Asociación Bancaria de Panamá

Miembros

DIRECTORIO DE LA COMISIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO

NOMBRE

BANCO

FAX

CORREO ELECTRONICO

DARÍO HERRERA
Vicepresidente de Cumplimiento
Coordinador-Comisión de Oficiales de Cumplimiento y Presidente del Comité Organizador
209-7000

CAPITAL BANK, INC.

209-7051

dherrera@capitalbank.com.pa

NITZIA M. MORENO V. CP/AML/
Gerente de Cumplimiento

Tel. (507) 340-9400 / Ext.9496

BANCO LAFISE PANAMÁ

nimoreno@lafise.com

TANYA TURNER

BANESCO, S.A.

tturner@banesco.com

ELSA ESCOBAR L.
Gerente de Cumplimiento
(507) 306-4809

BANCO CRÉDIT ANDORRA (PANAMÁ), S.A. 



eescobar@creditandorra.com.pa

RAFAEL S. MORENO Z.
Vicepresidente Gobierno Corporativo
(507) 210-111 / Ext.3050

CREDICORP BANK, S.A.

rmoreno@credicorpbank.com

MARIBEL ORILLAC DE LA GUARDIA, CP
AML / Gerente de Cumplimiento
(507) 208-9700 / Ext.93714

BANCOLOMBIA PANAMÁ

263-2946

morillac@bancolombia.com.co

CARMEN MEDINA
Cumplimiento
(507) 215-7311 / Ext.104

ATLANTIC SECURITY BANK SUCURSAL PANAMÁ

cmedina@asbnet.com.pa

CARLOS VARGAS NUÑEZ
Gerente de cumplimiento
215-7311
Ext. 323

ATLANTIC SECURITY BANK SUCURSAL PANAMA
BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ SUCURSAL PANAMÁ

cvargas@asbnet.com.pa

JESÚS BARRETO/
2VP de Cumplimiento
(507) 340-9205 / Ext.4425

BHD INTERNATIONAL BANK (PANAMÁ), S.A.

jesus_barretto@bhd.com.do
jesus_barretto@bhdpanama.com

ALIUSKA L. CANO B.
VP Adjunto de Cumplimiento
(507) 206-2000 / Ext.31911

GLOBAL BANK CORP.

aliuska.cano@globalbank.com.pa

VÍCTOR DENIS/VPA de Cumplimiento
(507) 303-6800 / Ext.6841

BANCO GENERAL, S.A.

265-8572

vdenis@bgeneral.com

NATIBETH KENNION
Oficial de Cumplimiento
(507) 265-7600 / Ext. 1215


MMG BANK CORP.

265-7601

Opens window for sending emailnatibeth.kennion@mmgbank.com

NATALIA PÉREZ
Director
Lavado de Dinero

BANISTMO, S.A.

natalia.perez@banistmo.com

ISSAMARY SANCHEZ
Oficial de Cumplimiento, Área Legal y cumplimiento
294-0700
Ext. 758

PKB BANCA PRIVADA (PANAMÁ), S.A.

issamary.sanchez@pkb.com.pa

GINA VELASCO
Oficial de Cumplimiento
(507) 208-9511

BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A. (BICSA)

gvelasco@bicsa.com

ARACELLY DE PINILLA
Oficial de Cumplimiento
(507) 282-5000

MERCANTIL BANK (PANAMÁ), S.A.

adepinilla@mercantilbankpanama.com

  
      
Preparado por:  Isis Torres Barrios/Asistente de la Vicepresidencia Ejecutiva.

Panamá, 18 de enero de 2017