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Centro Financiero
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ACTUALIDAD
SECCIÓN
En mayo del 2016, la Superintendencia
Bancaria de Panamá tomó el control
administrativo y operativo de Balboa
Bank, luego de que la entidad fuera in-
cluida en la lista de la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (OFAC, por sus
siglas en inglés) del Departamento del
Tesoro de Estados Unidos. Esto debido
a que a uno de sus accionistas, Nidal
Waked, fue incluido en la Lista Clinton
por acusaciones de lavado de dinero.
La inclusión en dicha lista implicó la
imposibilidad del banco de acceder a
sus activos para hacer frente a sus obli-
gaciones con los depositantes, lo cual,
entre otras cosas, afectó sus indicado-
res de liquidez.
BCT presentó una oferta para comprar
el banco luego de que la Superinten-
dencia abrió un concurso de venta del
Balboa Bank en el cual participaron 13
entidades bancarias.
Entre los pasos más importantes que
siguen se encuentran las solicitudes de
cambio de control accionario a los entes
supervisores, tanto de la banca como
del mercado de valores en Panamá.
También se deberán completar las es-
tructuras fiduciarias que facilitarán el
cambio de control accionario, y la ex-
clusión de Balboa Bank & Trust y sus
subsidiarias, de la denominada lista de
la OFAC.
Asimismo, los entes supervisores de
Panamá y Costa Rica deberán expre-
sar sus aprobaciones regulatorias a la
transacción de compraventa de Balboa
Bank & Trust, por parte del Grupo Ban-
cario BCT.
Se estima que este proceso pueda com-
pletarse a más tardar en agosto. A par-
tir de ese momento, la SBP y el Grupo
Bancario BCT deberán poner en marcha
un proceso ordenado de apertura de las
operaciones de Balboa Bank & Trust,
Corp., para gradualmente darle acceso
a los clientes del banco a sus fondos de-
positados, así como también dar opor-
tunidad al normal desarrollo de las ope-
raciones de financiamiento y crédito.
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