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Centro Financiero
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ABP
INFORMA
INSTITUCIONES FINANCIERAS SE CAPACITAN
PARA APLICACIÓN DE FATCA
La Asociación Bancaria de Panamá,
conjuntamente con la Dirección General
de Ingresos del Ministerio de Economía
y Finanzas, la Cámara Panameña del
Mercado de Capitales y otros organis-
mos, realizaron una jornada de orien-
tación al sector financiero sobre temas
técnicos referentes a la aplicación en
Panamá de la Ley de Cumplimiento
fiscal para Cuentas Extranjeras (FATCA
por sus siglas en inglés).
Tras el Announcement 2016-027 emi-
tido por el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y en virtud de lo dis-
puesto en el IGA (Acuerdo Interguber-
namental para la aplicación del FATCA),
Panamá se prepara para enviar su pri-
mer reporte.
Este primer reporte es el relativo a la de-
signación del regulador de cumplimiento
con FATCA, que recae en la figura de la
Dirección General de Ingresos de Pana-
má. Su funcionalidad es ser el interme-
diario entre la institución financiera local
y el IRS de los Estados Unidos.
El segundo es el referente al reporte
FATCA. La DGI tendrá la responsabili-
dad de obtener anualmente un reporte
FATCA de cada institución financiera
panameña e intercambiar su informa-
ción con la autoridad competente de
Estados Unidos, en este caso el IRS.
EL Decreto Ejecutivo Nº. 124 de 12 de
mayo de 2017 establece el marco re-
gulatorio para la implementación del
intercambio de información para fines
fiscales y dicta otras disposiciones del
FATCA, luego del acuerdo firmado entre
Estados Unidos y Panamá.
La jornada de capacitación fue dirigida
a oficiales de cumplimiento, abogados,
personal de seguridad Informática, au-
ditores, riesgo y todo el personal de
instituciones financieras relacionados
con FATCA-CRS.
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