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Centro Financiero
ACTUALIDAD
SECCIÓN
PANAMÁ LOGRA CALIFICACIÓN POSITIVA
DEL FORO GLOBAL DE LA OCDE
la DGI para atender solicitudes de in-
formación.
Los resultados, dados a conocer a fi-
nales de junio, implican que Panamá
no será incluido en la lista de países
no cooperadores con los estándares de
transparencia fiscal del G-20. La inclu-
sión del país en la lista hubiese tenido
consecuencias negativas tanto en lo re-
putacional como en lo práctico.
La calificación del Foro Global es con-
siderada en el proceso de revisión que
sobre el tema también realiza la Unión
Europea.
Para elaborar su lista, el G-20 solicitó
al Foro Global que se establecieran cri-
terios para determinar el cumplimien-
to de los países con los estándares de
transparencia fiscal.
Uno de esos criterios hace referencia
a la necesidad de obtener una buena
calificación en el proceso de revisión
paritaria del Foro Global en materia de
intercambio de información fiscal.
Mediante el procedimiento de evalua-
ción abreviada conocido como fast track
jurisdicciones como Panamá tenían la
oportunidad de ser revisadas de forma
rápida para mejorar su calificación.
En preparación al fast track, Panamá
adoptó una serie de normas que, entre
otros avances, permiten identificar a
los beneficiarios finales de las personas
jurídicas, obligan a mantener registros
contables a compañías offshore y otor-
gan más poderes coercitivos a la DGI
para establecer sanciones.
Además se ratificó, en tiempo récord,
la Convención Multilateral sobre Asis-
tencia Administrativa Mutua en Materia
Fiscal que permite intercambiar infor-
mación, a requerimiento, con más de
100 países.
La calificación de esta evaluación es
un reconocimiento importante, pero
también implica el reto de lograr que
el resultado definitivo, en el 2018, sea
igual o mejor que el obtenido de forma
Panamá obtuvo una calificación posi-
tiva en la evaluación del intercambio
de información fiscal del Foro Global
sobre Transparencia e Intercambio de
Información Tributaria de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE).
El Foro asignó una calificación temporal
de “cumplidor en gran medida” al país,
la segunda mejor nota que se puede
obtener, explicó Publio Cortés, Director
General de Ingresos.
La decisión se basó en los avances rea-
lizados por Panamá en la adecuación
de su marco legislativo, la ampliación
de socios para el intercambio de infor-
mación tributaria y la labor que realiza
Los resultados implican que Panamá no será incluido en la lista de países no cooperadores con los
estándares de transparencia fiscal del G-20.
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