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Centro Financiero
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ACTUALIDAD
SECCIÓN
Para salir de dicha lista, Panamá aco-
metió una serie de reformas y aprobó
una decena de leyes, entre ellas la
denominada “Ley Antiblanqueo” (Ley
23 de abril del año 2015), que regula
ciertas actividades no financieras como
las casas de apuestas, los casinos, las
inmobiliarias, las zonas libres o los bu-
fetes de abogados.
Por el escándalo de las offshore ven-
didas por Mossack Fonseca, Francia
incluyó desde el pasado 1 de enero a
Panamá en su Lista Gris.
Francia insiste mucho, la presión va a
seguir, apuntó el economista Ricardo
González, quien considera que “lo que
le interesa ahora mismo al GAFI es el
intercambio automático de informa-
ción, si no se hace, no vamos a salir de
esto, nada va a cambiar”.
Panamá se ha comprometido a aplicar
el intercambio automático a partir del
2018.
La evaluación de GAFILAT (integrado
por 16 países) a Panamá inició en octu-
bre de 2016, con la visita de miembros
de la Secretaria Técnica y la entrega
de las pautas, cuestionarios de riesgo,
cumplimiento Técnico y Efectividad. Y
continuó con una visita in situ entre el
15 y 26 de mayo.
Para pasar el examen, los estándares
del GAFI exigen:
Asegurar que los bancos, abogados,
contadores y otros negocios de ries-
go conozcan quién es el propietario y
quién controla en última instancia a sus
clientes, y reporte las actividades sos-
pechosas;
Asegurar que haya información ade-
cuada, precisa y oportuna sobre be-
neficiarios finales a disposición de las
autoridades de orden público y otras
autoridades competentes, como son
las aduanas, y;
La aplicación efectiva de dichas me-
didas por parte de los reguladores,
así como un sistema sólido de inves-
tigación y procesamiento del lavado de
activos por parte de las autoridades de
orden público.
Por no seguir las “recomendaciones”
del Grupo de Acción Financiera Interna-
cional (GAFI), Panamá estuvo del 2014
al 2016 en la Lista Gris de países que
no cooperan con el combate al blan-
queo de capitales, lo que afectó no solo
su reputación, sino sus relaciones de
corresponsalía bancaria internacional.
En marzo del 2018 el Consejo de De-
rechos Humanos de la ONU discutirá el
impacto del fraude fiscal en los dere-
chos humanos, una temática planteada
a raíz de los Papeles de Panamá.
Según la ONU, el 80% de los flujos ilí-
citos del mundo provienen de operacio-
nes que evaden el fisco, de ahí la im-
portancia de considerar el fraude fiscal
un delito penal en todo el mundo.
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