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Centro Financiero
ACTUALIDAD
SECCIÓN
PANAMÁ ESPERA EL INFORME PRELIMINAR
DEL EXAMEN DEL GAFILAT
fundaciones, organizaciones sin fines
de lucro, etc.
Se esperaba que el pasado 10 de julio
se diera a conocer el informe preliminar
de la inspección “in situ” que le hizo el
Grupo de Acción Financiera de Latino-
américa (GAFILAT) a Panamá en la se-
gunda quincena de mayo pasado, se-
gún prometió el jefe de aquella misión,
Daniel Espinosa, antes de marcharse,
luego de escudriñar “hasta debajo de
la alfombra” qué resultados muestra el
país en el combate de estas lacras.
“Nuestro objetivo es terminar con un
juicio profesional justo, apegado a la
metodología GAFI, o sea que el informe
refleje la realidad en forma objetiva”,
señaló Espinosa en ese momento.
Pero el marco conceptual de lo que
preocupa en el 2017 al mundo desa-
rrollado, lo definió una eurodiputada
española a inicios de año a propósito
del escándalo de los llamados Papeles
de Panamá.
“Yo suelo hablar un poco como en ‘La
guerra de las galaxias’, donde el princi-
pio es conseguir los planos de la Estre-
lla de la Muerte para ver su vulnerabili-
dad y cómo terminar con esa amenaza,
pues tenemos que buscar a la gente
con más competencia para que nos
ayude a disolver esa enorme trama
“Caiga quien caiga”, parece que es lo
que espera ver la comunidad interna-
cional que ocurra en Panamá para de-
finitivamente sacarlo de todas las listas
de todos los colores que aún persisten
en mantenerlo como un paraíso fiscal.
La satanización de los paraísos fiscales
alrededor del mundo viene de la mano
de servir para la evasión y elusión fis-
cal, a la vez usados para el blanqueo
de capitales, la financiación del terro-
rismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva, de allí la profunda
complejidad que tiene este asunto, de-
nominado eufemísticamente aún “pla-
nificación financiera” operado a través
de sociedades anónimas, fideicomisos,
Entre sus hallazgos preliminares, los evaluadores señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer
algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares
vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.
El GAFILAT reconoce los avances que Panamá ha hecho en su legislación, pero ello no ha sido óbice
para que le pida más.
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