cf-169 - page 43

Centro Financiero
[ 43 ]
VOCES CALIFICADAS
SECCIÓN
das las etapas anteriores, y en realidad
ya todo ese proceso ha quedado en el
pasado, lo que sí es importante es mi-
rar hacia adelante y hacerlo de forma
inteligente y entendiendo los retos que
todos estos cambios representan para
el futuro.
Ante “la nueva normalidad” de cons-
tantes desafíos regulatorios, las orga-
nizaciones deben ver una oportunidad
estratégica y mucho más allá de cen-
trarse en la manera de cumplir con las
regulaciones existentes, las organiza-
ciones deben buscar cada vez más el
reevaluar y rediseñar fundamentalmen-
te su función y las actividades de cum-
plimiento en previsión de la evolución
futura.
Esto hace de este momento, un
momento perfecto para la reflexión y
autoevaluación, por lo que debemos
preguntarnos:
1. ¿Estamos realmente preparados
para cumplir?
2. ¿Están preparados mis sistemas
para cumplir con la creciente com-
plejidad de los procesos de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales
y las expectativas regulatorias de
crecimiento?
3. ¿Está nuestro personal suficiente-
mente preparado?
4. ¿Nuestro personal de auditoría in-
terna tiene las capacidades nece-
sarias para efectivamente evaluar
la efectividad del cumplimiento?
5. ¿Entendemos plenamente las
oportunidades implicadas en
proactivo cumplimiento?
6. ¿Hemos realizado una evaluación
exhaustiva del riesgo de Blanqueo
de Capitales?
Si damos respuesta honesta y enfocada
a estas preguntas y tomamos un rol ac-
tivo, lograremos ser de los ganadores
que salen fortalecidos de este proceso
de cambio.
Constantes Cambios
Regulatorios
Nueva Normalidad
(“New Normal”)
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...64
Powered by FlippingBook