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Centro Financiero
ABP
INFORMA
COMISIÓN DE FRAUDE SE ACTUALIZA SOBRE
ÚLTIMAS MODALIDADES DE DELITOS FINANCIEROS
La Comisión de Fraudes de la Asociación Ban-
caria de Panamá, realizó una asamblea general
extraordinaria en la que se intercambió opinio-
nes con respecto a las últimas modalidades de
delitos financieros, entre ellos la conocida como
“shimming” en tarjetas claves y de crédito, que
se están registrando en países de la región lati-
noamericana.
El shimming es similar al phishing, pero en
este caso, los estafadores lo hacen a través
de mensajes de texto. Según los expertos, los
mensajes utilizados tienen la apariencia de los
SMS oficiales de las compañías reales. El SMS
tiene dos opciones: cancelar o aceptar, sin dar
mucha más información. La gente acepta y pasa
meses sin darse cuenta de que hubo fraude. El
“anzuelo” lleva al usuario a un sitio falso o a una
aplicación sospechosa.
Otra forma de fraude es el hacking. Se realiza a
través de un software maligno, también conoci-
do como malware, o virus troyanos, que pene-
tran en la computadora y se auto instalan para
copiar datos de cuentas y todo otro dato de in-
terés que pueda ser utilizado para cometer frau-
des. El mismo troyano se encargará del envío de
ésta información a la dirección del delincuente
sin que pueda ser advertido por la víctima.
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