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Centro Financiero
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ABP
INFORMA
CELEBRAN DÍA NACIONAL
CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES
Instituciones del sector público y privado, conjuntamente con la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para
Centroamérica y el Caribe (UNODC), participaron en un encuentro
para analizar las estrategias conjuntas encaminadas a prevenir el
blanqueo de capitales en Panamá.
El encuentro se realizó el pasado 28 de octubre, con motivo de la
celebración del “Día Nacional de la Prevención del Blanqueo de
Capitales”.
La jornada incluyó un panel sobre “La Prevención y la Lucha
contra el Blanqueo de Capitales como una Inversión al Futuro
de Panamá”, con la intervención del superintendente de Bancos,
Ricardo Fernández, la intendente de Supervisión y Regulación de
Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas,
Calamara Sánchez, la superintendente del Mercado de Valores,
Marelissa Quintero de Stanziola, el superintendente de Seguros y
Reaseguros de Panamá, José Joaquín Riesen Alvarado y el sub-
director ejecutivo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo,
Juan Carlos Rivas de la Cruz.
Durante su intervención, el superintendente de Bancos hizo men-
ción de los avances de esta institución en materia de regulación,
así como las acciones que han permitido reforzar la gestión de
supervisión de los bancos, fiduciarias y nuevos sujetos regulados
con miras a prevenir el uso indebido de los servicios financieros.
En este sentido, se refirió a la implementación de las nuevas nor-
mativas y el fortalecimiento de la estructura física y tecnológica,
e hizo énfasis en los programas de capacitación que continuarán
desarrollándose con el propósito de seguir actualizando a las ins-
tituciones reguladas y a los nuevos sujetos regulados,
para mantenerlos alineados en la lucha conjunta contra
el blanqueo de capitales.
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