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Centro Financiero
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VOCES CALIFICADAS
SECCIÓN
do. En estos casos el acusado deberá
demostrar la procedencia lícita de sus
bienes aprehendidos.
Durante la investigación preliminar
(fase de investigación) y hasta que se
formule la imputación, existe la obliga-
ción de mantener la reserva en cuanto
al nombre y generales del imputado,
por el principio de presunción de ino-
cencia. Su incumplimiento acarrea
sanciones penales y administrativas
previstas en la ley. Obviamente existe
la excepción a esta regla, cuando se
trata de delincuentes de alta peligro-
sidad, cuya búsqueda y localización se
da a conocer a los medios de comuni-
cación. Los actos de investigación son
controlados por el Juez de Garantías,
quien resolverá las peticiones acogidas
durante esta fase, a través de las au-
diencias. En estas serán resueltas las
decisiones, actuaciones y peticiones
presentadas. También serán objeto de
audiencias las decisiones respecto al
control de la aprehensión, formulación
de imputación, nulidad de solicitud,
modificación o rechazo y el requeri-
miento de medidas cautelares. La idea
es que no se afecten ni restrinjan dere-
chos fundamentales del imputado o de
la víctima. Vale la pena destacar que el
Juez o Tribunal, según sea al caso, se
apoyarán y asistirán de la Oficina Ju-
dicial, cuyo director es quien organiza
las audiencias durante todo el proceso
en sus diferentes fases. Entre sus fun-
ciones están las de resolver diligencias,
ordenar las comunicaciones, disponer
la custodia de objetos secuestrados,
llevar los registros y estadísticas, dirigir
al personal auxiliar, informar a las par-
tes y colaborar en todo trabajo material
solicitado por el Juez o Tribunal.
Una vez que el Fiscal considera tener
las suficientes evidencias para formular
una imputación inicia la Fase Interme-
dia, solicitando la respectiva audiencia
al Juez de Garantías (de considerar que
no hay mérito, ni razones para impu-
tar o pruebas suficientes para construir
un proceso penal, el Fiscal solicitará
un sobreseimiento de la causa). Para
realizar la imputación, el acusado debe
estar presente obligatoriamente, junto
a su abogado defensor. Y en la misma
el Ministerio Público comunica al sin-
dicado sobre el desarrollo de una in-
vestigación en su contra, así como la
determinación del o de los delitos. Dará
a conocer la identidad del imputado, los
hechos relevantes que fundamentan la
imputación y los elementos de conoci-
miento que la sustentan. A partir de la
imputación el Ministerio Público tiene
un plazo de seis meses para investigar.
Vencido el término, deberá acusar en
los próximos diez días o sobreseer. De
acuerdo a la complejidad, el plazo de
investigación se puede extender has-
ta un año, e incluso prorrogarse hasta
un año adicional. Vale la pena aclarar
que con la imputación no se pretende
demostrar la culpabilidad o inocencia,
sino determinar la necesidad o no de un
proceso penal. En el SPA, el Fiscal no
puede ordenar medidas cautelares sin
solicitarlas en audiencia al Juez de Ga-
rantías, así como sustentar su petición.
Las medidas coercitivas o que restrin-
gen la libertad personal o de otros dere-
chos, son la excepción. Por ejemplo la
detención provisional no puede exceder
de un año, a menos de que se atiendan
asuntos que impliquen cierto tipo de
complejidad. Si el imputado no com-
parece a la audiencia de formulación
de imputación, el Juez de Garantías
decretará un sobreseimiento temporal
de la causa, hasta que el investigado (y
próximo a ser imputado), se presente o
sea localizado y conducido.
Vale la pena destacar que a partir de la
audiencia de formulación de imputación
y antes de ser presentada la acusación
al Juez de Garantías, el imputado y el
Ministerio Público podrán realizar un
acuerdo de aceptación de los hechos o
de colaboración eficaz para el esclare-
cimiento del delito. Es lo que se deno-
minaría un Acuerdo de Pena. El Fiscal
lo presenta ante el Juez de Garantía,
quien solamente puede negarlo si se
han desconocido derechos o garantías
fundamentales, o existido indicio de
corrupción o banalidad. Aprobado el
acuerdo y condenado el imputado, la
pena no puede ser mayor ni inferior a
una tercera parte, de aquella que co-
rrespondería por el delito cometido.
Ante la solicitud del Fiscal para solicitar
el juicio oral, en el que se determina-
ría la responsabilidad por los delitos
cometidos, identificaría el hecho y las
evidencias que lo prueban, las cuales
serían debatidas por la defensa del im-
putado, toca al Juez de Garantías admi-
tir las pruebas así como fijar la fecha de
la nueva etapa del sistema, es decir, de
la audiencia de juicio oral. El juicio oral
es la fase esencial del SPA, pues cons-
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