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Centro Financiero
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TEMA DE PORTADA
SECCIÓN
Eloy Alfaro
Mario E. Correa
Octavio Del Moral
Julio E. Linares F.
Adolfo E. Linares F.
Fernando A. Linares F.
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e Intelectual y Marítimo
Abogados
Fundada en 1949
TAPIA, LINARES Y ALFARO
bal Ratings, sostuvo en un reciente
seminario en la SBP, que uno de los
objetivos de Basilea III es mejorar la
transparencia, la comparabilidad y la
consistencia global de los bancos de
cada jurisdicción, además de aumentar
el capital de las entidades bancarias
para que de manera más efectiva pue-
dan absorber pérdidas bajo situaciones
de estrés económico y financiero.
El superintendente de Bancos, Ricardo
Fernández, señaló que para fortalecer
los sectores bancarios, el Comité de
Basilea ha realizado una actualización
de sus estándares, principalmente en
cuanto al fortalecimiento de los reque-
rimientos de capital y que las reformas
contempladas aumentan tanto la cali-
dad como la cantidad de la base de ca-
pital regulatorio y mejoran la cobertura
del riesgo del marco de capital.
Por otro lado, a partir del próximo 1 de
marzo entra en vigor el acuerdo que
regula las relaciones de corresponsa-
lía bancaria transfronteriza ofrecida
por bancos corresponsales de la plaza,
orientado a prevenir el blanqueo de ca-
pitales y la financiación del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción
masiva.
A más tardar el 31 de marzo, también
comenzará la obligación de cada ban-
co de entregar al regulador su informe
trianual impreso sobre las necesidades
futuras de capital según el modelo de
negocio de cada entidad “Dicho Infor-
me será de manera impresa y con una
frecuencia de al menos cada tres años,
dentro de los tres (3) meses posteriores
al cierre de cada año fiscal respectivo”,
reza la instrucción, “a partir del 31 de
diciembre de 2016”.
También, antes del 31 de diciembre
pasado, todas las juntas directivas de
los bancos fueron invitadas a tomar el
“Módulo e-learning Gobierno Corpora-
tivo” para “fortalecer el conocimiento
y aplicación de las normas de gobier-
no corporativo, tal como lo dispone el
Artículo 55 de la Ley Bancaria y en el
Acuerdo No.005-2011”.
Atender las recomendaciones del Grupo
Egmont (de unidades de información fi-
nanciera), los informes mensuales a la
OFAC, a las listas de la ONU antiterroris-
mo, los exámenes del GAFI, de la OECD,
de la Superintendencia de Mercado de
Valores, entre muchas otras medidas de
prevención e investigación, en el 2017
serán parte habitual de la operación
bancaria en el CBI, con la finalidad de
ser reconocido como la principal plaza
en Latinoamérica por su reputación.
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