revista-166 - page 56

[ 56 ]
Centro Financiero
ABP
INFORMA
CUSPAN SE ACTUALIZA SOBRE SOLUCIONES
DE REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO Y
PREVENCIÓN DEL CRIMEN FINANCIERO
La Asociación Bancaria de Panamá y la
Comisión de Usuarios Swift (CUSPAN)
realizaron una asamblea en donde se
discutió sobre la actualización en te-
mas KYC Registry y las soluciones de
revisión de cumplimiento y prevención
del crimen financiero.
Más de 2,000 instituciones finan-
cieras se han unido al Registro KYC
(Know Your Customer, por sus siglas
en inglés), el repositorio centralizado
de SWIFT que contiene un conjunto
estandarizado de información sobre
las instituciones financieras necesario
para el cumplimiento de KYC. 

El Re-
gistro proporciona una solución ‘KYC’
segura y económica que permite a
los bancos mantener y crecer su red
de corresponsales. Es utilizado por
instituciones en más de 200 países y
territorios, con cerca de 1,150 bancos
en Europa, Medio Oriente y África; 325
en América y más de 550 en la región
de Asia Pacífico.

Lanzado en diciem-
bre del 2014 y operado por SWIFT, el
Registro KYC proporciona información
‘KYC’ para los bancos corresponsales,
además de distribuidores y custodios.
Los bancos contribuyen con una línea
base de datos y documentos previa-
mente acordados que deben ser vali-
dados por SWIFT, misma que los con-
tribuyentes pueden compartir con sus
contrapartes. Cada banco retiene la
propiedad de su información, además
del control sobre las instituciones que
pueden tener acceso a la misma. A los
bancos no se les cobra por la contribu-
ción de datos, ni por usar el Registro
para compartir su información ‘KYC’
con otros usuarios.
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60
Powered by FlippingBook