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Centro Financiero
REGULACIÓN
SECCIÓN
REGULACIONES RECIENTES
Instrumento
Materia
2015 -2016
Acuerdo 3 (2016)
Se establecen normas para la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito y riesgo de con-
traparte.
Acuerdo 2 (2016)
Se adiciona el artículo 33-A al Acuerdo No. 007-2014, que establece normas para la supervisión consolidada
de grupos bancarios, a fin de solicitar a los grupos bancarios que consoliden sus operaciones en Panamá y
sobre los cuales la Superintendencia ejerza la supervisión de origen, que publiquen sus estados financieros
consolidados.
Acuerdo 1 (2016).
Se establecen parámetros generales sobre la compensación de ACH y disponibilidad de fondos.
Acuerdo 12 (2015)
Se establece el procedimiento administrativo sancionatorio ante la Superintendencia de Bancos para aquellos
procesos que no tengan establecido un procedimiento administrativo especial
Acuerdo 11 (2015)
Se modifica el artículo 3 del Acuerdo No. 2-2012 a fin de ampliar los servicios que pueden ofrecer los bancos a
través de los corresponsales no bancarios
Acuerdo 10 (2015)
Se actualizan las medidas de prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, a fin de
contemplar los nuevos lineamientos establecidos en Ley No. 23 de 2015 que adopta medidas para prevenir
el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
Acuerdo 9 (2015)
Se establece el procedimiento administrativo sancionatorio aplicable a los Sujetos Obligados por la posible
infracción al régimen de Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento
de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Acuerdo 7 (2015)
Se actualiza la guía de operaciones sospechosas para bancos y empresas fiduciarias en base al manual de se-
ñales de alerta elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las recomendaciones de los diversos
organismos de supervisión y control.
Acuerdo 6 (2015)
Se actualiza el artículo 17 del Acuerdo No. 4-2008 sobre el cumplimiento del índice de liquidez legal, con la
finalidad de contar con información más oportuna para el seguimiento del riesgo de liquidez.
Acuerdo 5 (2015)
Se establecen los lineamientos que deberán adoptar los nuevos sujetos obligados regulados y supervisados por
esta Superintendencia en materia de prevención de blanqueo de capitales, con el objetivo de establecer las me-
didas que deben tomar estas entidades para prevenir el uso indebido de los servicios que prestan en Panamá.
Acuerdo 4 (2015)
Se establece un procedimiento para el registro de los custodios locales y extranjeros de acciones al portador.
Acuerdo 3 (2015)
Se modifican los artículos 9 y 14 del Acuerdo 4-2010 sobre auditoría externa de los bancos a fin de actualizar
los informes especiales que deberán presentar los auditores externos en función de las normas internacionales
de información financiera (NIIF); así como el periodo en que los miembros del equipo de auditoría externa po-
drán reincorporarse al mismo.
Acuerdo 1 (2015)
Se establecen las normas de Adecuación de Capital aplicables a los bancos y a los grupos bancarios, a fin de
actualizar el marco normativo que regula los requerimientos de capital en línea con los estándares internacio-
nales para seguir reforzando la solvencia del sistema bancario, limitar el apalancamiento, e incentivar en los
bancos estrategias sostenibles de crecimiento que potencien la estabilidad financiera del centro bancario.
Resolución SBP-
GJD-0003-2015
Se establecen los lineamientos y requerimientos tecnológicos para las inspecciones in situ realizadas a los
sujetos obligados financieros obligados por esta Superintendencia, en materia de prevención de blanqueo de
capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Resolución Ge-
neral No. SBP-
RG-0001-2015
Se actualiza la Resolución por medio de la cual se compilan los requerimientos de información a las entidades
bancarias, su contenido, forma, frecuencia, corrección, calidad de la misma y las sanciones por incumplimiento.
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