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Centro Financiero
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ENTORNO REGIONAL
SECCIÓN
BANCOS DE AMÉRICA BUSCAN FÓRMULAS
PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA
Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
La directora del Banco de la Nación
Argentina, Ercilia Antonia Nofal, expli-
có que en su país ha habido un trabajo
intenso para lograr la transparencia en
ese campo.
“Argentina sufrió un ataque brutal de
criminalidad tapada por una gran co-
rrupción. Hoy, Argentina necesita tener
presencia en el mercado internacio-
nal”, dijo sobre la labor de la nación
sudamericana para reinsertarse en la
comunidad económica, tras el inicio del
mandato de Mauricio Macri, de acuerdo
a información de despachos internacio-
nales de prensa.
Explicó, por ejemplo, que hubo que
controlar sociedades de beneficencia
que “tapaban dinero del narco a través
de supuestas acciones en poblaciones
vulnerables”.
En Panamá todavía se sienten las se-
cuelas del escándalo de los papeles de
Panamá, una investigación periodística
que reveló las operaciones con socie-
dades opacas de la firma de abogados
Mossack Fonseca e involucró a perso-
najes como los presidentes de Rusia,
Vladimir Putin, y de Argentina, Mauricio
Macri, o el futbolista Lionel Messi.
La viceministra de Finanzas de Pana-
má, Eyda Varela de Chinchilla, indicó
que se debe fortalecer la transparencia
y el intercambio de información.
“Panama Papers’ fue la manifestación
de un problema global”, reconoció,
antes de asegurar que de las compa-
ñías involucradas el 80% eran firmas
extranjeras y sólo el 20% estaba en
manos panameñas.
“Todo el dinero estaba depositado alre-
dedor del mundo. De ahí la importancia
de reconocer que hay una falla impor-
tante en el sistema”, dijo.
“Panama Papers’ fue la manifestación
de un problema global”, reconoció la
viceministra de Finanzas de Panamá,
Eyda Varela de Chinchilla, y subrayó
que de las compañías involucradas el
80% eran firmas extranjeras y sólo el
20% estaba en manos panameñas.
Pese a los controles implantados des-
pués de la filtración de los llamados
papeles de Panamá, quedan huecos
en el sistema que permiten fomentar el
lavado de dinero o financiar al crimen
organizado y al terrorismo, alertaron en
México varios bancos y autoridades fi-
nancieras de América.
Esa fue una de las conclusiones a las
que llegaron representantes de Argen-
tina, Panamá, Estados Unidos y Puerto
Rico reunidos en la ciudad de México
durante la Conferencia Regional Lati-
noamericana (Larc, por sus siglas en
inglés), organizada por Swift, proveedor
global de mensajería financiera.
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