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Centro Financiero
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ABP
INFORMA
Panamá solicitó el apoyo a Estados Uni-
dos, meses atrás, para reunirse con los
bancos estadounidenses que dejaron
de representar a sus pares panameños
desde que en julio de 2014 el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI)
lo incluyó en su lista gris de países
que no cooperan en la persecución del
blanqueo de capitales.
Una de las consecuencias de esa inclu-
sión fue que bancos de Estados Unidos
dejaron de ser corresponsales de insti-
tuciones financieras locales, de acuer-
do a fuentes oficiales eran cerca de 21
bancos que tomaron esta decisión.
Según información de la prensa inter-
nacional, Panamá expuso “los avances
legales y reglamentarios que ha dado
para cumplir con las recomendaciones
del GAFI” y buscar un “acercamiento”
con los bancos, no identificados, en pos
de recuperar la representación para las
instituciones panameñas.
La pérdida de las corresponsalías en
el extranjero, tiene “un impacto impor-
tante” en el prestigio y encarece las
transacciones internacionales de los
empresarios y el Estado panameño, ha-
bía reconocido el ministro de Economía
y Finanzas de Panamá, Dulcidio De la
Guardia, anfitrión de la cita.
Asistió en representación del Departa-
mento del Tesoro de EE.UU. la subse-
cretaria adjunta, Jennifer Fuller.
El MEF informó que el diálogo permitió
a los participantes tratar directamente
múltiples temas referentes a las re-
laciones de corresponsalía bancaria
transfronteriza.
Los participantes se comprometieron a
una cooperación continuada, tanto bi-
lateral como multilateral, y a un mejor
entendimiento de las expectativas refe-
rentes a la banca corresponsal a fin de
mejorar su implementación, según la
información oficial.
Además de tratar las tendencias y de-
safíos relacionados a esta materia, el
diálogo ayudó a funcionarios de gobier-
no y representantes de la industria a
llegar a un mejor entendimiento de las
relaciones de corresponsalía bancaria,
que mantienen entrelazados a sus sis-
temas financieros, indicó el Ejecutivo.
Específicamente, se propició un de-
bate sobre las expectativas que tiene
el sector privado de sus contrapartes
extranjeras, mientras se manejan las
relaciones de corresponsalía bancaria.
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