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Centro Financiero
ABP
INFORMA
PANAMÁ PRESENTÓ A LAS AUTORIDADES
DE ESTADOS UNIDOS Y A LOS BANCOS
CORRESPONSALES SUS AVANCES CONTRA
EL LAVADO DE DINERO
Representantes de instituciones públi-
cas y sector privado de los países cen-
troamericanos, así como de México y
Colombia participaron el 2 de diciembre
en la capital panameña en un conver-
satorio sobre las relaciones de corres-
ponsalía bancaria transfronteriza.
El encuentro fue organizado por el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (MEF)
y el Departamento del Tesoro de Esta-
dos Unidos y sirvió para que los 80 par-
ticipantes intercambiaran información
para mejorar las relaciones de corres-
ponsalía entre los bancos de Estados
Unidos y los de cada país de la región.
En la reunión, el gobierno panameño
informó sobre los adelantos que tiene
el país sobre la aprobación y aplicación
de un nuevo marco legal enfocado en
medidas para la prevención del blan-
queo de capitales, financiamiento al
terrorismo y financiamiento a las armas
de destrucción masiva.
Estos avances fueron reconocidos por
el Grupo de Acción Financiera (GAFI) el
cual aprobó una visita en sitio al país
centroamericano para principios del
próximo año, como paso preliminar
para la salida de Panamá de la lista gris
de este organismo internacional.
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