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Centro Financiero
ACTUALIZACIÓN
El mayor impacto que tiene el blanqueo
de capitales de origen ilícito es en la ca-
pacidad de los Estados para ofrecer a la
población servicios sociales básicos de
buena calidad, e indudablemente, un
Estado que no adopta medidas eficaces
para prevenir el blanqueo, se arriesga a
atraer flujos financieros ilícitos con toda
la carga de inseguridad ciudadana que
ello pudiera conllevar.
Panamá se está esforzando en adecuar
su marco jurídico a los estándares in-
ternacionales en materia de prevención
y lucha contra el blanqueo de capitales.
Es preciso que el sector privado y la
ciudadanía se adhieran a los esfuerzos
del sector público, pues la responsabi-
lidad en materia de prevención y lucha
contra el blanqueo, es de naturaleza
mancomunada.
Como resultados de los esfuerzos sobre
este tema, podemos mencionar:
1. La tipificación adecuada del delito
de blanqueo de capitales y el fi-
nanciamiento del terrorismo.
2. Establecimiento de un régimen le-
gal oportuno para el congelamien-
to de los activos provenientes del
financiamiento del terrorismo.
3. Establecimiento de medidas ade-
cuadas en relación a la diligencia
debida respecto a los clientes.
4. La mejora de los recursos asigna-
dos a la Unidad de Análisis Finan-
ciero de Panamá para que pueda
operar más eficazmente en su la-
bor de detección y análisis de flu-
jos financieros ilícitos.
5. Exigiendo los reportes de transac-
ciones sospechosas para todas las
instituciones financieras así como
para las Actividades y Profesiones
no Financieras Designadas (APN-
FD) como los casinos, y casas de
remesas.
La promulgación de una ley de asisten-
cia judicial mutua que permitirá a Pa-
namá cooperar con otros países de una
manera más fluida.
Las instituciones que auspician la ce-
lebración del Día Internacional de la
Prevención del Blanqueo de Capitales
se suman una vez más, por tercer año
consecutivo a las organizaciones que
ven con preocupación los impactos del
blanqueo de capitales en la sociedad,
promoviendo la participación activa del
sector privado en el combate de esta
actividad delictiva.
Se aspira a construir una cultura anti-
blanqueo que permita una transforma-
ción de la sociedad en la que participen
todos los sectores y continuar constru-
yendo una cultura antiblanqueo en Pa-
namá y en la región, que permita una
transformación de la sociedad y sumar
esfuerzos en la prevención del blanqueo
de capitales.
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