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Centro Financiero
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ACTUALIZACIÓN
DÍA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Entidades públicas, privadas y Nacio-
nes Unidas unen esfuerzos en campaña
de promoción para prevenir blanqueo
de capitales.
Con el objetivo de promover la concien-
ciación y la articulación de los secto-
res público y privado en una estrategia
conjunta para prevenir el blanqueo de
capitales en Panamá, once institucio-
nes entre públicas, privadas y las Na-
ciones Unidas unieron esfuerzos para
conmemorar el 29 de octubre el Día
Internacional para la Prevención del
Blanqueo de Capitales, iniciativa que
ha quedado institucionalizada.
Estas entidades que han aunado sus
esfuerzos en esta campaña son: la
Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito para Centroaméri-
ca y el Caribe (UNODC), la Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura de
Panamá (CCIAP), la Academia Regional
Anticorrupción para Centroamérica y el
Caribe (ARAC), la Unidad de Análisis Fi-
nanciero (UAF), la Asociación Bancaria
de Panamá (ABP), la Superintendencia
de Bancos (SBP), la Autoridad Nacional
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación (ANTAI), la Superintendencia
del Mercado de Valores (SMV), la In-
tendencia de Supervisión del Ministerio
de Economía y Finanzas, la Superin-
tendencia de Seguros y Reaseguros de
Panamá y el Instituto Panameño Autó-
nomo Cooperativo (IPACOOP).
En el marco de la celebración del Día
Internacional para la prevención del
blanqueo de capitales, la ARAC orga-
nizó una presentación a cargo del te-
niente Juan Sánchez Yepes, experto en
investigaciones contra el blanqueo de
capitales, de la Guardia Civil de España.
El blanqueo de capitales consiste en
una serie de mecanismos mediante los
cuales se procura dar una apariencia
de legitimidad al origen de activos ilíci-
tamente obtenidos a través de distintas
actividades delictivas, como: prácticas
corruptas, tráfico de drogas, tráfico de
armas, trata de personas, explotación
sexual, tráfico de inmigrantes, se-
cuestro, extorsiones, financiación del
terrorismo, homicidio por recompensa,
entre otros.
La intención final es integrar estos ac-
tivos ilícitamente obtenidos en el flujo
normal de la economía. Debemos todos
estar conscientes de que el blanqueo
de capitales es un problema nacional,
regional y mundial, que representa una
amenaza para todos, sin importar a qué
actividad nos dedicamos.
Así mismo, un ambiente propicio al
blanqueo, crea una cultura de dinero
fácil y potencialmente atrae inversiones
de licitud más que dudosa y genera en
la comunidad, sector u organización,
situaciones de inseguridad, amenazas,
extorsión y/o corrupción.
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