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Centro Financiero
ACTUALIZACIÓN
Ley Reforma Código Penal; Ley sobre
Cooperación Internacional (MP)
• Piratería
• Falsificación Documentos y Monedas
• Contrabando
• Procedimientos de Cooperación Internacional
Ley de Prevención Blanqueo Capitales, Financiamiento Terrorismo,
Financiamiento Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
• Nueva Estructura Institucional de Supervisión y Regulación para prevención AML/FT
• Ampliación de Sujetos Obligados; facultades de la UAF
• Congelación de Activos Terroristas, Resoluciones Naciones Unidas
• Debida Diligencia y Beneficiario Final Sector Financiero y APNFD; incluyendo
sectores alto riesgo, Fideicomisos.
Ley de Acciones al Portador
• Se adelanta entrada en vigencia (4 de mayo)
y plazo de adecuación (31 dic 2015)
• Acciones Nominativas y Enmienda de Pactos
Sociales / Custodio identificando BF antes 31/12
Fortalecimiento UAF
• Recursos Humanos, Financieros y Tecnológicas; asistencia Técnica.
• Nuevas Guías de Reportes Operaciones Sospechosas
• Nuevos Memorandum de Entendimiento
Panamá: Principales Acciones para salida Lista GAFI
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...60
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