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Centro Financiero
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ACTUALIZACIÓN
sus clientes. “Se solicita más informa-
ción a los clientes, pero lo que se está
haciendo es proteger el centro bancario
para que sus servicios no sean utiliza-
dos indebidamente”.
Con respecto al hecho de que Panamá
figure en la lista gris del (GAFI), More-
no detalló varios puntos que afectan
al país, entre ellos el hecho de que la
relación con bancos corresponsales se
ha visto disminuida o que algunos de
ellos han tomado la decisión de cance-
lar algunas líneas de corresponsalías
por el costo que conlleva administrar
esa relación por estar Panamá incluido
en la lista.
Entre los ponentes principales del XIX
Congreso Hemisférico, además de los
ya mencionados, figuraron antiguos
exfuncionarios latinoamericanos como
el exfiscal antidrogas de Panamá, Ro-
sendo Miranda, quien dijo que la co-
rrupción se ha globalizado y eso “ayu-
da a disfrazar o encubrir el origen del
dinero”.
Aún así, añadió Miranda, “cada día es
más difícil blanquear porque hay mu-
chos más controles. Aquella teoría de
libre mercado que existía con Adam
Smith es historia, ya no hay libre mer-
cado”.
La corrupción política y empresarial
está íntimamente ligada con el blan-
queo de capitales, a pesar de que el
90% de las condenas por lavado son
por narcotráfico, según estadísticas de
entidades especializadas.
“Hemos capacitado a los funcionarios
para que detecten el lavado por narco-
tráfico”, no el lavado por corrupción,
precisó Miranda, quien invocó a la “vo-
luntad política” para acabar con estas
prácticas sociales dañinas.
También dio una conferencia el director
general de la Unidad de Información y
Análisis Financiero de Colombia (UIAF),
Luis Edmundo Suárez, e intervino el
inspector jefe de la Inspectoría General
Tributaria de Colombia, Carlos Augusto
Oviedo, entre otros.
El presidente del Congreso, Darío He-
rrera, reconoció la importancia del
tema de la capacitación y consideró
relevante la experiencia que se com-
partió sobre diferentes tipos de lavado
de dinero que se están empleando en
América Latina.
Valoró el interés que expresaron los
especialistas de contar con organismos
que ayuden a tener información refe-
rente a los nuevos estilos de corrupción
y aseguró que habrá progresos en el
tema de la corrupción con enfoques
como el basado en el riesgo que se im-
pulsa en Panamá.
Estas iniciativas de la Asociación Ban-
caria tienen como objetivo principal
preparar a los oficiales de cumplimien-
to para que lleven la batuta en el tema
de la prevención de actividades ilícitas
en las instituciones financieras bajo los
más altos estándares.
En el congreso estuvieron presentes
representantes de bancos, casas de
valores, bufetes de abogados, asegu-
radoras y funcionarios de Panamá, Ar-
gentina, Alemania, Brasil, Bolivia, Ba-
hamas, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
España, Estados Unidos, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nica-
ragua, Países Bajos, Paraguay, Puerto
Rico, Perú, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela.
Los expositores abordaron las últimas
normas y técnicas para prevenir el
blanqueo de capitales, presentaron ca-
sos reales de interés, así como técnicas
de diseño para la identificación y con-
trol del riesgo de blanqueo de capitales
y la financiación del terrorismo.
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