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Centro Financiero
ACTUALIZACIÓN
Panamá entró a la lista gris del GAFI en
junio de 2014, por supuestas deficien-
cias de transparencia en cuanto a la
prevención del blanqueo de capitales y
financiamiento del terrorismo.
Gil manifestó que como país no traba-
jaría para el GAFI, sino para la sociedad
y demostrarle a la ciudadanía que com-
bate el crimen organizado y que hace
las cosas para que no se expanda, lo
que no depende de la lista sino de la
claridad del gobierno y del sector pri-
vado y lo que puedan hacer trabajan-
do mancomunadamente. ‘Y no estar
en una lista tampoco quiere decir que
los países no tengan que hacer nada,
sí tienen que trabajar no solo para no
estar en la lista, sino para que el crimen
organizado no avance’.
Por su parte, la experta técnica de
GAFILAT, Andrea Garzón, destacó que
Panamá realmente ha tenido unos re-
sultados muy importantes últimamente
con consecuencias positivas”.
Cuando en junio de 2014 se incluyó a
Panamá en una lista gris, se marcó una
hoja de ruta para reforzar el marco legal
y así lograr la exclusión de la misma. El
Gobierno espera que en la plenaria de
febrero de 2016 se concrete la salida
de Panamá de la lista gris.
“GAFI ha considerado que en general a
nivel de la región hemos hecho avan-
ces importantes a nivel legislativo, pero
el crimen organizado y el lavado no se
ha reducido”, señaló Garzón durante su
exposición sobre la nueva metodología
de evaluaciones mutuas en el sistema
GAFI.
El XIX Congreso Hemisférico para la
Prevención de Lavado de Dinero y el
Combate del Financiamiento del Terro-
rismo, que organiza cada año la Aso-
ciación Bancaria de Panamá (ABP), se
celebró del 19 al 21 de agosto, y duran-
te el mismo 24 expositores de diversos
países dieron a conocer sus puntos de
vista sobre cómo la región hace frente
al crimen organizado.
El presidente de la ABP, Jaime Moreno,
habló sobre la reglamentación de la Ley
23 de 2015, que adopta medidas para
prevenir el blanqueo de capitales, finan-
ciamiento al terrorismo y la proliferación
de las armas de destrucción masiva,
resaltando que los sujetos regulados,
como la banca, tendrán que ser más
vigilantes en cuanto al movimiento de
dinero en las cuentas de sus clientes.
Dijo que es una realidad que las entida-
des bancarias deben hacer una vigilan-
cia ampliada, es decir, conocer más a
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