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Centro Financiero
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ACTUALIZACIÓN
está preparada” para luchar contra ese
flagelo, coincidieron varios expertos en
un congreso hemisférico en Panamá.
GAFILAT es una organización inter-
gubernamental de base regional que
agrupa a 16 países de América del Sur,
Centroamérica y América de Norte (a la
que pertenece Panamá), para comba-
tir el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo, a través del compromi-
so de mejora continua de las políticas
nacionales contra ambos temas y la
profundización en los distintos meca-
nismos de cooperación entre los países
miembros.
El director de GAFILAT durante su po-
nencia, cuyo tema central se refería a
las evaluaciones mutuas en el sistema
GAFI, su efectividad versus el cumpli-
miento técnico, advirtió que las nuevas
evaluaciones de los países tienen un
componente de efectividad y de resul-
tados ‘que en toda la región nos van a
complicar la vida’, porque van mucho
más allá de la tipificación del delito.
‘Ahora, además de los papeles, se
quieren resultados y esto va a empezar
a agudizar la evaluación y creo que no
solo Panamá, sino todos nuestros paí-
ses van a tener que estar a la altura de
nuevas exigencias’, reiteró.
Informó que el nuevo cronograma de
evaluaciones incluye una revisión de
Panamá, donde se verá el tema interno
porque si un país está en la lista gris
es claro que tiene un problema y estar
dentro de estas listas tiene efectos muy
negativos.
Reconoció que Panamá tiene un plan
de trabajo bien definido y ha sido acep-
tado por los organismos que tienen
control. “Creo que se está trabajando
fuerte en eso, ojalá que Panamá pueda
salir pronto de la lista. “Ojalá en octu-
bre lo que tenga Panamá y lo que pue-
da mostrar sea suficiente para el GAFI,
resuelva una visita antes de febrero y
en febrero pueda salir”.
En la reunión a la que Gil hizo referen-
cia, el GAFI determinó que Panamá ha
completado técnicamente el plan de
acción y que ha pasado a una etapa
preliminar para salir de la lista gris.
Trece países apoyaron públicamente a
Panamá tras reconocer cómo el país se
había movido rápidamente en la apro-
bación de cinco leyes en el primer se-
mestre del año.
Los países que aprobaron, consensua-
ron y están dispuestos a realizar una
visita a París fueron: Estados Unidos,
España, México, Portugal, Francia, Ale-
mania, Italia, Brasil, Reino Unido, Cana-
dá, Argentina y los que pertenecen al
Grupo Regional Revisor de las Américas
del Grupo de Acción Financiera de Lati-
noamérica (GAFILAT).
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