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Centro Financiero
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El cumplimiento regulatorio impone
una enorme carga financiera a los ban-
cos quienes buscan activamente plata-
formas comunes para ayudar a com-
partir ese costo y reducir el riesgo”, ha
explicado Gottfried Leibbrandt, CEO de
SWIFT.
“El Registro KYC es nuestro próximo
buque insignia en la batalla contra los
delitos financieros, cumpliendo con
nuestro compromiso de ofrecer solu-
ciones globales para la industria”.
“El Registro KYC” proporciona una for-
ma sencilla y segura para intercambiar
información estandarizada para audi-
toría entre bancos corresponsales. Los
bancos contribuyen con un conjunto
alineado de datos y documentación
para la validación por SWIFT, los cuales
los contribuyentes pueden compartir
con sus contrapartes. Cada banco se
reserva el derecho de su propia infor-
mación, así como el control sobre lo
que otras instituciones puedan ver.
“El Registro KYC de SWIFT hará que
sea mucho más fácil para nosotros
invitar a integrar a nuevas contrapar-
tes” detalló Francesco Rescigno, jefe
de Riesgo Operacional, Compliance y
AML, ICCREA Banca. “Nos permitirá
recibir y compartir información KYC de
forma sencilla y segura, eliminando los
costosos y excesivos intercambios de
documentos”.
“Las relaciones de corresponsalía ban-
caria son críticas para el comercio y el
desarrollo económico en los mercados
emergentes”, dijo por su parte Steven
Beck, jefe de Comercio Exterior del
Asian Development Bank,según el co-
municado de SWIFT. “Damos la bienve-
nida al Registro KYC como una manera
para que los bancos en estos mercados
demuestren su transparencia y gestio-
nen las solicitudes de información de
sus contrapartes de manera precisa y
eficiente”.
El Registro KYC es operado por SWIFT,
la cooperativa propiedad de la industria
financiera, como un proveedor de in-
formación neutral. A los bancos no se
les cobra por la contribución de datos,
o para utilizar dicho registro para com-
partir la información de sus correspon-
sales con otros bancos. Para maximi-
zar los beneficios del Registro, SWIFT
ofreció el consumo de datos de manera
gratuita en 2015 para incentivar a que
los bancos contribuyan con su propia
información de KYC para El Registro y
promoverlo con sus corresponsales.
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