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Centro Financiero
Esta plataforma ha sido respaldada por
los bancos centrales o comunidades fi-
nancieras de países como Costa Rica,
Panamá, República Dominicana y Boli-
via, agregó.
En México ha sido implementado por
el Grupo Financiero Banorte, mientras
que a nivel mundial cerca de 2,000
instituciones financieras en 179 países
están usando el registro.
“A través del Registro KYC de SWIFT,
se posibilita que entidades financieras
de América Latina y del mundo traba-
jen conjuntamente en una plataforma
para conocer mejor a los clientes y así
prevenir delitos financieros”, explicó
SWIFT.
MÁS DE 100 BANCOS DE AMÉRICA LATINA
SE UNEN A REGISTRO PARA EVITAR
DELITO FINANCIERO
A la vez, esta plataforma impulsa la
transparencia bancaria como motor del
desarrollo económico de la región, ex-
plicó la firma.
El director de Servicios de Cumplimien-
to de SWIFT indicó que este registro
“ayuda a la industria a aumentar la efi-
ciencia y a reducir los costos y el riesgo
asociado al cumplimiento en el ámbito
de conocimiento del cliente”.
Operado por SWIFT, el registro propor-
ciona información de “conocimiento del
cliente” de los bancos adscritos, distri-
buidores de fondos y custodios, y ha
sido desarrollado en colaboración con
las principales entidades financieras
internacionales del mundo.
El Registro KYC de la sociedad coope-
rativa SWIFT fue desarrollado en cola-
boración con las principales entidades
financieras internacionales del mundo.
Más de 100 bancos de América Latina
se han sumado al Registro KYC de la
sociedad cooperativa SWIFT, a fin de
prevenir delitos financieros, informó
esta firma que proporciona servicios de
mensajería financiera al sector.
“Desde su lanzamiento en diciembre
de 2014, el Registro KYC (Know Your
Customer) de SWIFT ha experimentado
un fuerte impulso con la incorporación
de más de cien instituciones financie-
ras en Latinoamérica”, destacó en un
comunicado de la entidad.
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