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Centro Financiero
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Por virtud del artículo 7 de la Ley,
“Podrán actuar como custodios ex-
tranjeros autorizados los bancos, las
fiduciarias y los intermediarios fi-
nancieros que cuenten con licencia
para el ejercicio de sus actividades
establecidos en jurisdicciones miem-
bros del Grupo de Acción Financiera
Internacional sobre Lavado de Dinero
o de sus miembros asociados que se
encuentren inscritos ante la Superin-
tendencia de Bancos de Panamá en un
registro especial que será llevado para
tal efecto. Sin perjuicio de cualquiera
otra información que la Superintenden-
cia de Bancos de Panamá tenga a bien
solicitar para formalizar su inscripción,
los bancos, las fiduciarias y los inter-
mediarios financieros que cumplan con
los requerimientos antes mencionados
deberán presentar lo siguiente: 1. Da-
tos generales de constitución, nombre,
dirección física, número de teléfono y
dirección de correo electrónico o nú-
mero de fax. 2. Certificación expedida
por el ente supervisor que acredite
que se encuentran bajo su supervi-
sión, incluyendo nombre, dirección
física, número de teléfono y dirección
de correo electrónico o número de fax
de este ente, legalizada y, en caso de
ser necesario, traducida. 3. Constancia
de designación de un agente de noti-
ficación, incluyendo nombre completo,
dirección física, número de teléfono y
dirección de correo electrónico o nú-
mero de fax, traducida, en caso de ser
necesario. 4. Declaración jurada me-
diante la cual se exprese lo siguiente:
a. Que practican medidas para conocer
al cliente en términos no inferiores a
los requeridos en la Ley 2 de 2011. b.
Que se comprometen a proporcionar al
agente residente de la sociedad emi-
sora el nombre completo, nacionalidad
o país de incorporación, número de
cédula o número de pasaporte vigen-
te o datos de incorporación, dirección
física, número de teléfono y dirección
de correo electrónico o número de fax
de los propietarios de las acciones
emitidas al portador cuyos certificados
vayan a mantener en custodia. La Su-
perintendencia de Bancos de Panamá
deberá certificar, a requerimiento de
la autoridad competente, el registro de
los custodios extranjeros autorizados y
mantener en su página web una lista
actualizada de los custodios extranje-
ros autorizados inscritos para actuar
como tales, con indicación de la fecha
efectiva de su inscripción”.
Como se puede apreciar, la Ley esta-
blece requisitos y condiciones a los
bancos, fiduciarias e intermediarios
extranjeros que deseen actuar como
custodio autorizado de certificados de
acciones emitidas al portador por socie-
dades panameñas, que no les demanda
a las entidades financieras locales, por
carecer aquellas de presencia en Pana-
má. Los custodios locales autorizados
podrán brindar el servicio por derecho
propio, por el solo hecho de ser enti-
dades reguladas en Panamá. Las ex-
tranjeras, tendrán que cumplir con las
formalidades de inscripción y aporte de
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...60
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