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Centro Financiero
ha reemplazado por una “Guía para la
Prevención del Blanqueo de Capitales”,
reciente y constantemente actualizada.
En la lucha contra el lavado de dinero
- o blanqueo de capitales - la Asocia-
ción ha jugado un papel destacado,
en estrecha colaboración con las au-
toridades nacionales, como la Super-
intendencia de Bancos y la Unidad de
Análisis Financiero para la Prevención
del Blanqueo de Capitales y el Finan-
ciamiento del Terrorismo (UAF), desta-
cándose el trabajo conjunto que se hizo
en Panamá y en el exterior para sacar
al país de la lista de países no coope-
radores del Grupo de Acción Financiera
(GAFI). También ha mantenido relacio-
nes, comunicaciones y colaboraciones
con entidades oficiales extranjeras,
como el FinCEN.
Su Congreso Hemisférico para la Pre-
vención de Lavado de Dinero, evento
anual que viene realizando desde 1996,
es reconocido internacionalmente como
un importante aporte en la lucha contra
el lavado de dinero, contribuyendo a
destacar y elevar la imagen de Panamá
como baluarte en esa labor, y recono-
cido igualmente como contribución por
las autoridades norteamericanas en sus
informes de evaluación anuales. En su
organización y desarrollo colaboran de
manera intensa y dinámica la Superin-
tendencia de Bancos, la UAF, la Fiscalía
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