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Centro Financiero
• Si reducen líneas de crédito, los
costos para las empresas se en-
carecen, disminuyendo los recur-
sos disponibles para estas.
• Las comisiones que cobran por
estos servicios pueden aumentar.
• La imagen internacional del país
se deteriora, lo cual aumenta el
riesgo de inversión. Los inversio-
nistas demandarán una tasa de
retorno mayor para sus inversio-
nes, haciendo más difícil atraer
capitales.
Por todo lo anterior, uno de los secto-
res más afectados es precisamente el
sector financiero que incluye nuestro
importante sector bancario, el cual
provee al país de 22,000 empleos,
contribuye al PIB en aprox. 7.5% con
91 Bancos, Activos 108 mil millones de
dólares, Depósitos por 78 mil millones
de dólares.
Esta experiencia logró que el sector gu-
bernamental en conjunto con el sector
privado trabajaran hombro a hombro
con el fin de implementar las medidas
necesarias para subsanar las debilida-
des encontradas, siendo una de las más
valiosas la estructuración del proyecto
de una nueva ley para la prevención del
blanqueo de capitales, financiamiento al
terrorismo y proliferación de armas de
destrucción masiva que busca actuali-
zar la ley actual, Ley 42 que data del
año 2000, como vemos lleva 15 años,
no contempla el financiamiento al terro-
rismo ni recoge los estándares interna-
cionales y mucho menos las 40 nuevas
recomendaciones del GAFI. Apreciamos
que luego de un trabajo en conjunto
liderado por el Ministerio de Economía
y Finanzas, reguladores y el sector pri-
vado, finalmente se ha logrado que el
mismo fuera aprobado en Consejo de
Gabinete, sólo nos queda que sea pre-
sentado a la Asamblea Legislativa para
su adopción y consecuente reglamen-
tación por parte de los diferentes entes
reguladores del país, es sumamente
importante que el país entero conozca
la importancia del Proyecto de Ley que
es sumamente importante en los avan-
ces que muestre el país en cuanto a su
régimen de ALD/CFT.
El tratar de salir de la lista gris, no ha
sido un camino de fácil recorrido para
ninguno de los países del área que han
estado en dicha lista, traemos como
ejemplo a Argentina al cual le ha toma-
do 4 años y otros países como Nicara-
gua que recién están tratando de salir
luego de mucho empeño y Ecuador que
lleva años y aún no lo logra.
Cuáles son los pasos subsiguientes
o los que nos queda aún por hacer,
luego de que logremos salir de la lis-
ta gris nos toca entonces enfrentar un
reto adicional y es que en el 2016 está
en planes una evaluación por parte del
GAFI ya que como país nos toca entrar
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