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Centro Financiero
rio Internacional en octubre del 2012 y
luego de los negativos resultados de la
calificación obtenida cuyo resultado fue
tres (3) mayormente cumplidas, una (1)
cumplida, diecinueve (19) no cumplidas
y veintiséis ( 26) parcialmente cumpli-
das, de las cuales existen dieciséis (16)
llamadas key & core (evaluaciones cla-
ves) en donde obtuvimos menos dieci-
séis de dieciséis, en consecuencia se
le informa a Panamá en el plenario del
Grupo de Acción Financiera, GAFI en
Francia, en febrero del 2014, que en
el siguiente plenario a llevarse a cabo
en junio del 2014 en Francia, Panamá
sería incluida en la Lista Gris de países
con debilidades en cuanto al sistema
de Prevención de Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo y por
ende Panamá iría a un seguimiento
continuo, solicitado por parte del brazo
del GAFI denominado Grupo de Revisión
y Cooperación del GAFI, cuyas siglas
son ( ICRG) y dicho proceso fue asig-
nado al Grupo Regional Revisorio de
Por: Marisol Sierra
Vicepresidente de operaciones y administración
Metrobank, S.A.
Ex directora de prevención y Control de Operaciones
Ilícitas de la SBP
Retos que enfrenta Panamá luego de
la Evaluación que presentó la misión
del fondo monetario internacional
a la República de Panamá y que trajo
como consecuencia la inclusión
en la lista GRIS DEL GAFI
y quÉ nos queda por hacer…
las Américas, conocido por sus siglas
como ARRG; este grupo está encabeza-
do por Canadá y acompañado por Perú,
más algunos países observadores tales
como México, Brasil, España y por su-
puesto el ente que nos representa ante
el GAFI, antes llamado GAFISUD, ahora
llamado GAFILAT, al cual Panamá per-
tenece desde el año 2010, GAFILAT es
una organización intergubernamental
de la región que agrupa ya 16 países de
América del Sur, Centroamérica, Amé-
rica del Norte y Caribe, para combatir
el lavado de dinero y la financiación del
terrorismo, a través del compromiso de
una mejora continua de las políticas
nacionales contra ambos temas y la
profundización en los distintos meca-
nismos de cooperación entre los países
miembros.
Panamá recibió un plan de acción a
cumplirse en su mayoría a junio del
2015 cuyo contenido implicó que el
país aceptara un compromiso político
Luego de la evaluación que realizara el
Fondo Monetario Internacional a nues-
tro país en octubre del 2012, dentro del
llamado FSAP, Programa de evaluación
del sector financiero, el cual se reali-
zara bajo las antiguas cuarenta más
nueve 40+9 recomendaciones del Gru-
po de Acción Financiera GAFI; sobre la
prevención del blanqueo de capitales y
financiamiento al terrorismo, han sido
múltiples las acciones que nuestro país
ha tenido que tomar y consecuencias
que hemos tenido que enfrentar, re-
saltando que aún tenemos una buena
parte del camino por recorrer, compro-
misos no sólo del sector público, sino
del sector privado porque al final del
camino los resultados se traducen en la
recuperación de la imagen y reputación
de nuestro querido Panamá.
Consecuencias de la evaluación:
Como resultado de la evaluación reali-
zada por la misión del Fondo Moneta-
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