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LA REVIVISCENCIA DE LA LEY EN PANAMÁ
ESPECIALISTAS EXTERNOS
Y SU ROL DENTRO DE LA NUEVA PROPUESTA
DE LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE
CAPITALES (PBC), FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.
CONSIDERACIONES
EN LA APLICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
BASADA EN LOS RIESGOS DEL BLANQUEO
DE CAPITALES.
¿FUNDACIÓN O SOCIEDAD ANÓNIMA?
RETOS QUE ENFRENTA PANAMÁ
LUEGO DE LA EVALUACIÓN QUE PRESENTÓ LA MISIÓN
DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL A LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA
LA INCLUSIÓN EN LA LISTA GRIS DEL GAFI Y QUÉ NOS QUEDA POR HACER…
NUEVAS DISPOSICIONES
APLICABLES A LOS GRUPOS BANCARIOS
RESPECTO A LA SUPERVISIÓN CONSOLIDADA
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.
QUEREMOS
TENER EN PANAMÁ
UNA UNIVERSIDAD ESPECIALIZADA
EN BANCA: ¿POR QUÉ, PARA QUÉ?
Centro
Financiero
E N E R O / F E B R E R O / M A R Z O / A B R I L / 2 0 1 5 | A Ñ O 2 6 • N º 1 6 2
CONTRIBUCIÓN
DE LA ASOCIACIÓN
BANCARIA DE PANAMÁ
AL CENTRO
BANCARIO
INTERNACIONAL
VALOR AGREGADO DEL
COMITÉ DE
AUDITORÍA
EN LAS INSTITUCIONES
FINANCIERAS
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
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