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Centro Financiero
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del BC y al cual otros denominan delito
predicado. Lo de precedente o predicado,
significa que, cualquiera de esos delitos
debe preceder al BC, es decir, primera-
mente deberá cometerse alguno de esos
delitos, y el producto que surja del mismo
(llámese dinero, título, valor, bien u otro
recurso financiero) es lo que al ser reci-
bido, depositado, negociado transferido o
convertido, constituye BC.
Por considerarlo útil y con el propósito de
ilustrar sobre el tema en estudio, a con-
tinuación enumeraré los 21 delitos pre-
cedentes del BC y brevemente detallaré
algunas de las acciones que comprenden
dichos delitos, de acuerdo con el Código
Penal. A continuación la lista:
1. Soborno internacional
Ofrecer, prometer o entregar donati-
vo o dinero a un servidor público de
otro Estado o funcionario de organis-
mo internacional público para que
realice, omita o retarde cualquier
acto en violación de sus obligacio-
nes.
2. Contra el Derecho de Autor y Dere-
chos Conexos
Utilizar, reproducir y distribuir obras
sin autorización; comercializar ile-
galmente obras protegidas, entre
otros.
3. Contra los Derechos de la Propiedad
Industrial
Falsificación y alteración de marcas,
entre otros.
4. Contra la Humanidad
Destrucción de seres humanos, es-
clavitud sexual, desaparición forza-
da, entre otros.
5. Tráfico de drogas
Introducir drogas al territorio nacio-
nal o sacarla en tránsito internacio-
nal, fabricar droga ilícita, transportar
precursor destinado a producción de
droga ilícita.
6. Asociación ilícita para cometer deli-
tos relacionados con drogas
Tres o más personas se concierten
con el propósito de cometer esos
delitos.
7. Estafa calificada
La estafa superior a B/100,000.00.
8. Delitos financieros
Uso indebido de recursos financieros
de una entidad bancaria, captación
masiva y habitual de recursos finan-
cieros sin autorización, entre otros.
9. Tráfico ilegal de armas
Fabricar, transportar, vender, com-
prar, traspasar, introducir, sacar o
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,...68
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