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Centro Financiero
TRANSACCIONES BANCARIAS QUE SANCIONA
LA LEY PENAL
En el presente artículo desarrollo breve-
mente un tema que resulta de suma im-
portancia para nuestro sistema financie-
ro. Y tiene como propósito alertar sobre
cómo debe manejarse el mismo, ya que,
generalmente se ha manejado desde una
sola perspectiva. Tiene que ver con el
delito de Blanqueo de Capitales (BC) re-
ferido a las transacciones bancarias que,
a consecuencia del mismo, deben ser
sancionadas penalmente.
Por el hecho que las transacciones ban-
carias a las que haré referencia, se re-
miten a las conductas delictivas propias
del BC, en primer lugar debo referirme a
dichas conductas.
El BC consiste en recibir, depositar, ne-
gociar, transferir o convertir dineros, tí-
tulos, valores, bienes u otros recursos
financieros, previendo razonablemente
que proceden de una lista de más de 20
actividades delictivas. El artículo 254 del
Código Penal dispone una sanción de 5 a
12 años para quien realice cualquiera de
las acciones mencionadas.
Esas conductas delictivas, que con an-
terioridad solamente estaban referidas
a los delitos relacionados con drogas;
desde el año 2008 (con la entrada en
vigencia del Código Penal) constituyen
una larga lista de veintiún delitos. Son lo
que se conoce como el delito precedente
Por: Maribel Cornejo Batista
Abogada Especialista en Derecho Penal y temas
Jurídicos Bancarios. Socia Directora de la Firma
MARIBEL CORNEJO & ASOCIADOS-ABOGADOS.
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