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Centro Financiero
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mo, al BANCO ATLAS, con su Gerente
y un Oficial de Cuentas, y finalmente al
BANCO AMAMBAY y uno de sus Gerentes.
Cuando nos referimos a los funcionarios,
tengamos en cuenta que ellos pertene-
cen a las sucursales bancarias en Ciudad
del Este. Estas declaraciones generan un
grave problema reputacional, que aun-
que está pendiente de dilucidarse en el
proceso, daña fuertemente la imagen de
los bancos, más aún cuando se menciona
en el proceso penal que algunos Oficiales
y Gerentes habrían cobrado comisiones
cada mes por las remesas que efectua-
ban, y que algunos lo habrían realizado
en fines de semana y en las oficinas de
MANAGER, el estudio contable de Duarte.
Esta situación reputacional, avivada por
la prensa, se agrava con declaraciones
públicas de la abogada de los detenidos,
y las de los procesados a los medios, por
el largo trámite en la etapa de Investiga-
ción Fiscal, y por prórrogas continuas en
la realización de las pericias, actuacio-
nes con las que se pretende confirmar la
participación o no de funcionarios de los
Bancos involucrados, llevando los des-
crédito originado al no cumplirse la Debi-
da Diligencia del Cliente y del Trabajador,
menos aún con las Recomendaciones del
GAFI como mencionaremos líneas abajo;
y en el extremo con la presentación reac-
tiva de los ROS a SEPRELAD.
Adicionalmente, desde que el proceso
sigue en marcha y por las diversas ma-
nifestaciones de los encausados, se tiene
conocimiento que parte de los U.S.$ 600
millones involucrados en el caso habrían
sido remesados a paraísos fiscales y a
países en donde se financia el terrorismo,
entre los que se encuentran Islas Caimán,
Emiratos Árabes, Pakistán, entre otros.
Ahora también se espera que se identifi-
que e impute a las personas propietarias
del dinero remesado que se escondieron
detrás de las empresas fachada para rea-
lizar la secuencia de operaciones con las
entidades financieras involucradas.
Por último, existe gran preocupación so-
bre el tema debido al hecho que pudiesen
originarse otros delitos que puedan vin-
cularse al lavado de activos como es el
delito de corrupción, desde que hay mu-
chas manifestaciones efectuadas y pu-
blicitadas por la prensa sobre presuntas
maniobras que estarían utilizando perso-
nas allegadas a la Fiscalía y al Poder Ju-
dicial para recibir “dádivas” de entidades
y personas involucradas, con la finalidad
de dejarlos “limpios” en el proceso, por
supuesto que preferimos considerar es-
tas afirmaciones como especulaciones,
pero justamente provienen de la grave
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