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Centro Financiero
reportan tardía o reactivamente el año
2011. Sin embargo el proceso permite
según la prensa estimar ese monto en
más de U.S. $ 500’000,000.00.
Las empresas de fachada utilizadas para
efectuar las remesas a través de los ban-
cos, según la Investigación Fiscal, son nu-
merosas y entre ellas y las mencionamos
por algunas coincidencias que vamos a
observar: BRAEX IMPORT EXPORT, MH
ELECTRÓNICA, STRONG, MANHATTAN,
SAN JOSUÉ, MART-GONG, AMERICAN,
MUÑE, NINFA PLUS, y como se indica lo
habrían hecho a través de:
• Banco REGIONAL: 2,000 operaciones,
más de US$ 99’000,000.00 millones.
• Banco SUDAMERIS: 2,500 operacio-
nes, US$ 156’000,000.00 millones.
• Banco CONTINENTAL: 280 operacio-
nes, más de US$ 10’000,000.00 mi-
llones.
• Banco BBVA: 1,543 operaciones, más
de US$ 108’000,000.00 millones.
Se encuentra en investigación fiscal la
determinación del monto y el número
de operaciones que se habrían realizado
a través de las nuevas tres Instituciones
Financieras, involucradas en el Caso.
La Modalidad de operación con
FOREX CAMBIOS S.A. en Ciudad
del Este, Paraguay, se da de la
siguiente forma:
Felipe Duarte, propietario del Estudio
Contable MANAGER, une la red de em-
presas importadoras o empresas fachada
en esta operación de Lavado de Dinero.
Duarte y Tai Wu Tung, ciudadano de ori-
gen chino, son socios, y a través de FO-
REX CAMBIOS S.A., acopiaron reales en
la frontera con Brasil que provenían de
fondos ilícitos, los que entregaban a las
empresas fachada mencionadas, estas
emitían facturas por «ventas al contado»,
pagando el IVA correspondiente, jus-
tificando de este modo el origen de los
fondos que se colocaba en los Bancos.
Ya dentro de los Bancos se cambiaban
los reales a dólares americanos y de
esta forma se encontraban listos para
su remesa al exterior. De esta manera,
las empresas “justificaban” las remesas
que solicitaban a los bancos como si se
trataran de pagos que debían efectuar
como “importadoras” a sus “proveedores
extranjeros”.
La Fiscalía, cuando allana el local de
FOREX CAMBIOS S.A., encuentra docu-
mentos que revelaban operaciones de
remesas al exterior por las empresas
importadoras fachada, determinando
que estas operaciones eran planificadas
desde dicho mismo local. También se
observó de los documentos encontrados,
que los empleados de FOREX se acredi-
taban ante los Bancos como gestores de
las empresas fachada, varios de ellos con
carácter de clientes VIP en éstos, como lo
mencioné en el resumen inicial.
¿Qué sucedió con los Bancos, sus
Sistemas de Alerta y… su Debida Di-
ligencia?
Primero, consideremos que los
cuatro Bancos involucrados originalmen-
te y los tres nuevos Bancos ahora inves-
tigados en el Fuero Penal por la Fiscalía,
son bancos locales y extranjeros con muy
amplia experiencia en la Debida Diligen-
cia del Cliente y del Trabajador. Por ello
se explica, naturaleza de los medios, que
la prensa paraguaya especulara desde el
inicio del año pasado sobre una supuesta
complicidad entre la red de lavadores y
los Bancos comprometidos en las inves-
tigaciones, los que no habían sido evi-
dentemente diligentes, y cuyos reportes
de operaciones sospechosas resultaban
reactivos. Actualmente, la Investigación
Fiscal aún lenta y con reiteradas suspen-
siones de actuaciones, viene involucran-
do a funcionarios de los Bancos investi-
gados por presunta complicidad en los
hechos delictivos, pudiendo llegarse (y es
materia de tema mediático) a los más al-
tos niveles en las Instituciones Financie-
ras, ello conlleva un grave daño a la repu-
tación de las instituciones y a sanciones
penales a quienes resulten involucrados.
Es importante resumir el proceso que lle-
va la Fiscalía (Ministerio Público) con la
denuncia de la exfuncionaria de Forex,
que inicia el proceso de investigación en
noviembre de 2011, y que en diciembre
de 2012 se encuentra en capacidad de
imputar, acusando a diez personas, entre
ellos Felipe Duarte, Tai Wu Tung, antes
mencionados, y Sady Caríssimo, simple
empleada de la Casa de Cambios, pero
presidente de una de las empresas de fa-
chada STRONG.
A la fecha, hay veintidós imputados y
nueve procesados. Algunos de los dete-
nidos son Sady Caríssimo, Nilsa Romero
(esposa del factótum Felipe Duarte), Alci-
des Gonzales (Esposo de Rosana Barbo-
za, presidenta de otra empresa fachada
Muñe S.A.), Durga Prassad, Víctor Lara
Barboza. Otros imputados están prófu-
gos, por supuesto entre ellos Felipe Duar-
te y su socio Tai Wu Tung, el gerente de
FOREX Cambios S.A. en Ciudad del Este.
Sady Caríssimo, persona de escasos re-
cursos económicos, y que figuraba como
Presidenta de una de las empresas fa-
chada y accionista en otras, abrió cuen-
tas en los Bancos involucrados y realizó
transferencias. Es ella misma quien se-
ñala los nombres de funcionarios de los
Bancos, involucrándolos y de esta mane-
ra, directamente al BANCO REGIONAL con
su Gerente y cinco Oficiales de Cuentas,
al BANCO SUDAMERIS, su Gerente y dos
Oficiales de Cuentas; al BANCO CONTI-
NENTAL, su Gerente y un Oficial, asimis-
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