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Centro Financiero
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Asimismo, por presión de los medios de
comunicación que no sólo han puesto en
primera línea el proceso penal en trámite,
sino que ha producido a los Bancos un
alto costo reputacional, se ha ido avan-
zando en las investigaciones sobre el de-
nominado “Caso Forex” y ya hoy se han
visto involucrados en el proceso tres ban-
cos más: Los bancos AMAMBAY, ATLAS y
BANCO DO BRASIL.
Y si nos preguntamos ahora ¿Por qué se
da todo esto?, deberíamos responder:
Por la falta de la Debida Diligencia en
el Sistema de Prevención del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terroris-
mo en los Sujetos Obligados, tanto con
sus clientes, como con sus trabajadores
y funcionarios, además de la omisión de
los Reportes de Operaciones Sospecho-
sas que no fueron enviados oportuna-
mente por los Oficiales de Cumplimiento
a SEPRELAD. Cabe resaltar que cuando
se realizó la denuncia y se abrió la inves-
tigación, no existían reportes ROS de los
Bancos a SEPRELAD.
VAYAMOS A LA MODALIDAD DEL
PROCESO DEL PRESUNTO LAVA-
DO DE DINERO:
La sucursal de FOREX PARAGUAY, en la
zona de frontera, no olvidemos zona de
riesgo, en cualquier clasificación de és-
tos; recibía dinero de empresas comer-
ciales de “fachada”, remesando estos
fondos al exterior a través de Bancos
establecidos en Paraguay, las Institucio-
nes Financieras siguientes: SUDAMERIS,
BBVA, REGIONAL, CONTINENTAL, AMAM-
BAY, ATLAS y BANCO DO BRASIL, según
lo actuado por el Ministerio Público, den-
tro de su investigación y ampliamente di-
fundido por la prensa paraguaya.
¿Y cómo se daba el proceso?
Las em-
presas de fachada involucradas en esta
operación de Lavado, abrieron cuentas
en los mencionados Bancos para recep-
cionar los Fondos de la Casa de Cambios
FOREX y remesarlos al exterior. Resulta
importante relevar, dentro de la falta de
diligencia, el aprovechamiento de los que
van a lavar: En las instituciones financie-
ras, muchas de las empresas y sus repre-
sentantes figuraban como clientes VIP, lo
cual se da a conocer a través de las re-
cientes declaraciones de los procesados,
quienes resultan ser representantes de
dichas empresas en los Bancos.
El monto involucrado se estimó original-
mente en U.S. $ 370’000,000.00, según
se ha determinado en la primera etapa de
la Investigación Fiscal y por información
obtenida posteriormente por SEPRELAD
a través de los ROS, cuando los Bancos
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