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Centro Financiero
nistrativo ante el Banco Central del Pa-
raguay y SEPRELAD, la Agencia Central
del Sistema de Prevención del Lavado
de Activos, fue culposa o dolosa, sin em-
bargo, tres años después de iniciadas las
investigaciones y actuaciones judiciales ,
se encuentran en un dilatado y altamen-
te mediático proceso penal. Según cómo
va el proceso podrían resultar en algo
mucho más grave que lo administrativa-
mente se ha determinado: Negligencia y
complicidad.
En segundo lugar, me remitiré a la ac-
tuación de una Agencia Central: La Uni-
dad de Inteligencia Financiera del Perú,
que realiza un esfuerzo en la aplicación
coherente a la realidad nacional de las
Recomendaciones del GAFI, mediante la
emisión de normas basadas en Gestión
de Riesgos, ello dentro de una situación
en el país duramente afectada por la pro-
ducción de cocaína, la exportación de oro
ilegal, corrupción, tala ilegal, informali-
dad y evasión fiscal consecuente a ésta,
entre otros delitos precedentes del Lava-
do de Activos.
Luego de esta breve introducción, entre-
mos al análisis del primer caso que tiene
como escenario original la Triple Frontera
del Paraguay, Brasil y Argentina.
I. LA FALTA DE DEBIDA DILI-
GENCIA DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS DEL SISTEMA FI-
NANCIERO Y LAS RECOMEN-
DACIONES DEL GAFI (FATF),
EN RELACIÓN A UN CASO
ACTUAL: Casa de Cambios
FOREX, Ciudad del Este, Pa-
raguay.
El como ya se le llama “Caso Forex”
empieza al finalizar el año 2011, con la
denuncia efectuada contra la empresa
Forex Cambios S.A., Casa de Cambios
en Ciudad del Este, Paraguay, formula-
da por una exfuncionaria de Forex Pa-
raguay S.A., Casa Matriz de la primera,
esta denuncia prospera en dos Fueros,
el Administrativo con el Banco Central de
Paraguay, y el Penal ante la Fiscalía, Mi-
nisterio Público, en Ciudad del Este.
Tras las diligencias administrativas en
su respectivo Fuero, el Administrativo,
el Banco Central del Paraguay determinó
el pasado año 2013, sancionar a cua-
tro Bancos involucrados inicialmente,
todos con sucursal en Ciudad del Este,
justamente en plena Triple Frontera de
Paraguay, Argentina y Brasil: Banco RE-
GIONAL, SUDAMERIS, BBVA, y CONTI-
NENTAL. Las medidas de sanción que
impuso el Banco Central del Paraguay
se dieron en un proceso que contempló
previamente la revisión del Servicio de
Prevención del Lavado de Activos, SE-
PRELAD, la Agencia Central Antilavado de
Activos del Paraguay. El Banco Central,
regulador de los bancos, procedió a im-
poner a tres de ellos una amonestación, y
al otro un apercibimiento, sanciones que
la sociedad paraguaya ha considerado
muy leves ante una evidente falta de dili-
gencia, y de reporte de los Bancos invo-
lucrados hasta ese momento, en el caso.
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