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Centro Financiero
un análisis particular sobre el enfoque y
alcance que tienen las 40 recomendacio-
nes frente a cada uno de ellos, identifi-
cación de sus riesgos, evaluación y mi-
tigación de los mismos, de conformidad
al negocio, tipo de cliente y rama a los
cuales pertenezcan.
El negocio fiduciario en Panamá ha to-
mado tanto auge que se utiliza inclusive
en la cúspide de estructuras jurídicas
de protección de activos y organización
patrimonial de familias completas; cabe
resaltar que al crear un fideicomiso como
parte del esquema jurídico diseñado de
acuerdo a la necesidad del fideicomitente
y beneficiarios implícitamente conllevará
servicios tales como la incorporación de
vehículos como sociedades o fundacio-
nes de diferentes jurisdicciones, presta-
ción de servicios como domicilio, Agentes
Residentes, directores y dignatarios, ase-
soría legal y tributaria, servicios de con-
tabilidad, recepción y envío de fondos a
través de cuentas bancarias, contratación
de pólizas de seguros a fin de resguardar
los bienes que conformen el patrimonio
fideicomitido, asesoría de inversión y ser-
vicios de cuentas de inversión a través
de Casas de Valores. Finalmente, y no
por esto menos importante, donaciones o
participación activa en organizaciones sin
fines de lucro. Notarán que hemos men-
cionado la mayor parte de las empresas o
negocios que conforman las instituciones
financieras y actividades y profesiones no
financieras designadas, al ser el negocio
fiduciario parte del engranaje del sistema
financiero.
Resulta importante se emitan las guías
necesarias para el cumplimiento y aca-
tamiento de Políticas de Prevención de
Blanqueo de Capitales y Financiamiento
del Terrorismo, enfocadas en el negocio
fiduciario para así evitar una infestación
del sistema financiero de la República de
Panamá, que pueda repercutir aún más
negativamente en las evaluaciones del
país.
El ser sancionados o incluidos en las lis-
tas afecta la imagen del Estado a niveles
Internacionales, nos coloca en desventaja
frente a posibles competidores y repre-
sentan una disminución en el crecimien-
to económico, así como la consecuente
desmejora de la condición actual de los
panameños y residentes en Panamá.
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