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Centro Financiero
La reciente noticia de que Panamá ha
sido incluida en la lista gris del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), ha
creado revuelo a nivel nacional e interna-
cional. Los ojos del mundo están centra-
dos en nuestra pequeña república, como
centro bancario por excelencia. Esto hace
necesario un análisis de las cuarenta re-
comendaciones del GAFI, desde un enfo-
que fiduciario fuera del tradicional enfo-
que bancario.
Iniciando el análisis de las cuarenta re-
comendaciones hacia la perspectiva de
las empresas fiduciarias en Panamá, nos
EL ENFOQUE DE LAS 40 RECOMENDACIONES
DEL GAFI FRENTE A LAS FIDUCIARIAS
surgen las siguientes interrogantes: ¿De
dónde nace la necesidad de las cuarenta
recomendaciones? ¿Cuál es su objetivo
principal? ¿Qué medidas deben imple-
mentar las empresas fiduciarias para
cumplir con dichas recomendaciones?
¿Es de obligatorio cumplimiento y acata-
miento en Panamá? Estas y algunas otras
preguntas se verán resueltas a lo largo de
este artículo.
Actualmente existen 75 empresas fidu-
ciarias en el país, de acuerdo a los regis-
tros de la Superintendencia de Bancos en
Panamá, actualizados en mayo 2014, en
Por: Marysol Moreno Sierra
Abogada
Oficial Fiduciario
Overseas Management Company
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