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CONTENIDO ACADÉMICO:
CERTIFICADO PROFESIONAL (CPAML) EN PREVENCIÓN DE LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Realzar las capacidades analíticas críticas para
la toma de decisiones efectiva por parte del
gerente antilavado de dinero.
Identificar los objetivos y estrategias clave para
notificar efectivamente a la alta directiva y a la
junta directiva
Mejorar los procesos de gestión a nivel general
incluyendo el desarrollo de planes de proyectos
integrales
INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL – I.B.I.
Asociación Bancaria de Panamá,
FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION, MIAMI,
FLORIDA, USA,
Y
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU), MIAMI, FLORIDA, USA
OFRECEN EN LA CIUDAD DE PANAMÁ EL CURSO ESPECIALIZADO DENOMINADO:
FECHA:
18 y 19 de agosto, 2014
HORARIO
:
De 08:00 a.m. a 06:00 p.m.
LUGAR
:
Instituto Bancario Internacional
Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá
DURACIÓN:
18 horas/clases
COSTO:
US$1,450.00
IMPORTANTE:
Los participantes deben haber adquirido la base de cumplimiento AML y deben tener un mínimo de tres (3)
años de experiencia en un puesto de toma de decisiones o de supervisión.
Antes del inicio del programa, los participantes deben leer cuidadosamente el libro de trabajo, que consta de ocho
ejercicios. Durante el programa de clase, los participantes deberán completar los ejercicios y contribuir
activamente a las discusiones.
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Instituto Bancario Internacional
Panamá, República de Panamá
Teléfonos (507) 265-0910 / 263-2031, fax (507) 263-3250, correo electrónico:
Para inscripciones ver la página web:
Oficiales superiores de Cumplimiento
Gerentes de cumplimiento AML
Directores de departamentos AML
Gerentes de riesgo
Consultores AML
DIRIGIDO A:
OBJETIVOS PRINCIPALES:
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60
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