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Centro Financiero
INCLUSIÓN DE PANAMÁ EN EL LISTADO GRIS
DE LA GAFI Y CONSECUENCIAS
Como es de conocimiento general, Pana-
má recientemente ha sido incluida en la
“Lista Gris” del Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI). Dicha inclusión
no significa que Panamá sea un país no-
cooperador en la lucha contra el Lavado
de Dinero y el Financiamiento del Terro-
rismo. Significa, más bien, que se trata de
un país que mantiene su compromiso de
cooperación, pero en el que existen toda-
vía deficiencias regulatorias y legislativas.
Que Panamá se encuentre en la “Lista
Gris” no es ninguna sorpresa. De hecho,
se venía anticipando desde la publicación
de un informe emitido por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), a principios
de año. En ese informe se concluye que
Panamá cumple solamente con 1 de las
40 recomendaciones que el GAFI ha su-
gerido para combatir internacionalmente
con el Lavado de Dinero. Dicha lista in-
cluye a tres países más de Latinoaméri-
ca (Argentina, Cuba y Nicaragua) y otros
como Etiopía, Irak, Afganistán y Uganda.
Entre las acciones que Panamá debe rea-
lizar para apresurar su salida de la “Lista
Gris”, podemos resaltar las siguientes:
1. Actualizar el marco legal del régimen
de Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento del Terrorismo.
2. Reforzar la efectividad de la Unidad
de Análisis Financiero.
3. Adicional a la banca, reforzar el régi-
men regulatorio de los sectores finan-
Por: Matías Mora
FTI Consulting
Por: Roberto Sayavedra
FTI Consulting
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