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AMLC
CertiFIcación
en Anti Lavado de Dinero
OFRECEN EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
EL CURSO ESPECIALIZADO DENOMINADO:
Executive and Professional Education
INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL - I.B.I.
Asociación Bancaria de Panamá
INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
(FIBA AML INSTITUTE) FLORIDA INTERNATIONAL
BANKERS ASSOCIATION,
MIAMI, FLORIDA, USA.
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU),
MIAMI, FLORIDA, USA.
FECHA: 23 y 24 de enero de 2014 de 08:00 a.m. a 6:00 p.m.
LUGAR: INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL
CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ
DURACIÓN: 18 horas/clases
Los participantes deberán ser empleados del sector financiero. Se espera que los asistentes comple-
ten un listado de lectura antes de la clase que facilitará la realización exitosa del examen. El listado de
lectura incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines del GAFI y la FinCEN.
Miembros del equipo de trabajo de los Oficiales de
Cumplimiento
Analistas y Consultores de AML
Gestores de Riesgo
Contadores, Auditores y Abogados con conocimiento
de los temas relacionados a la prevención del lavado
de dinero y el combate del financiamiento del terro-
rismo.
Oficiales con experiencia en AML quienes necesiten
expandir su base de conocimiento para poder progre-
sar en sus instituciones
Directores Generales que requieran una comprensión
más amplia de las expectativas y necesidades para un
departamento de cumplimiento efectivo
Identificar examinar los riesgos principales de lavado
de dinero que enfrenta una institución financiera
Establecer, implementar y mejorar los controles, polí-
ticas, procedimientos y procesos internos para cum-
plir con los requerimientos regulatorios pertinentes y
mitigar el riesgo en antilavado de dinero
Identificar, investigar e informar, de forma adecuada,
sobre actividades sospechosas
COSTO:
US$1,050.00
QUIENES DEBEN ASISTIR
OBJETIVOS PRINCIPALES
Instituto Bancario Internacional
Teléfonos: (507) 265-0910 / 263-2031 / fax (507) 263-3250
Panamá, República de Panamá
PARA MAYOR
INFORMACIÓN
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64
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