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Centro Financiero
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¿Debe Panamá incluir la Evasión Fiscal
como Delito Precedente al Blanqueo
de Capitales?
Por: Victoria H. Figge-Cederkvist
dio la vuelta al mundo, y que afectó seria-
mente a instituciones financieras a nivel
global, forzando a muchos de los gobier-
nos europeos, y definitivamente al de Es-
tados Unidos, a utilizar fondos estatales
para salvarlas.
Como consecuencia directa de esa cri-
sis, está el hecho de que además de que
muchas personas perdieron sus casas,
muchas más perdieron empleos tanto en
Europa como en Estados Unidos, redu-
ciendo así el PIB de cada país, y por tanto
sus ingresos tributarios.
De acuerdo con el Banco Mundial el défi-
cit presupuestario global del 2010 era de
40 recomendaciones la Evasión Fiscal
como delito precedente al Blanqueo de
Capitales.
Vale la pena entonces tratar de entender
el porqué de ese cambio, cuando no es
sino hasta esta última reforma de las 40
recomendaciones que lo incluyen. An-
tes de esto, los delitos precedentes que
habían incluido eran todos aquellos que
se relacionan únicamente con el crimen
organizado y el financiamiento del terro-
rismo. Entonces ¿por qué el cambio?
En mi opinión, se debe principalmente a
que a partir de la crisis del 2008/2009
que comenzó con la crisis subprime que
Recientemente el Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI) incluyó en sus
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