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Centro Financiero
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Asimismo y con independencia de la
descripción conceptual de la iniciativa
conocida como la Ley FATCA, resulta im-
portante reflexionar acerca del verdadero
rol de los sectores de “compliance” de
nuestra banca construidos con mucho
esfuerzo y con la asignación de impor-
tantes recursos.
¿Será el de velar que nuestros sistemas
financieros no sean vulnerados por el
crimen organizado o, por el contrario, el
de transformarse en recaudadores de im-
puestos de países extranjeros?
Tal venimos sosteniendo en otros traba-
jos, lamentablemente nuestra región está
siendo colonizada por lo que damos en
llamar una nueva forma de imperialismo
sin identidad bajo formas de organiza-
ción, tal es el caso del narcotráfico, con
un poder económico capaz de lesionar
gravemente los órdenes institucionales,
económicos y sociales de nuestros Esta-
dos. Esa es la gran amenaza.
Si bien no desmerecemos la lucha contra
la evasión como política de Estado, ya que
sin recursos no hay políticas, no debemos
perder el sentido del objetivo a la hora de
instrumentar nuestras herramientas de
política criminal. El verdadero enemigo
no es el ciudadano extranjero evasor de
su fisco, sino aquel que aprovecha las
debilidades humanas para hacer sus ne-
gocios afectando la dignidad de muchos
de nuestros jóvenes compatriotas a nive-
les inaceptables desde la moral social.
GLOSARIO DE DEFINICIONES
“Foreign Financial Institutions - FFIs”
Entidades que, entre otras activida-
des, reciben depósitos.
Entidades que, como actividad rele-
vante, poseen activos financieros por
cuenta de terceros.
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