Todos sabemos que el lavado de dinero es el mecanismo, a través del cual se oculta el verdadero origen de los dineros provenientes de actividades ilícitas…, pero realmente somos consientes de lo que hay detrás?
Ven, se parte y comparte con nosotros esta experiencia.
El Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, son fenómenos que se manifiestan con características dinámicas, de evolución permanente y que se proyectan y permean en una constante expansión hacia los sectores tanto financieros, como comerciales de un país.
En nuestras manos está, como intermediarios financieros y parte integral componente del Sistema ALD/CFT, el permitirnos mirar hacia adelante confiados en el respaldo que nos asegura nuestro conocimiento, experiencia y preparación constante, tendiente a poder aplicar e implementar controles y mecanismos preventivos en aras de protegernos de esta realidad global que nos amenaza permanentemente.
Como integral y global es la lucha contra estos flagelos, debemos no sólo entender, sino atender desde una óptica que nos permita tener acceso a las distintas etapas que comprende el Crimen Organizado en su preparación y ejecución, así como el alcance que involucra a los distintos estadios legales y gubernamentales en la persecución del mismo.
Piénsalo. Proyectarse hacia el futuro no implica sólo una oportunidad, sino una responsabilidad, y para ello es necesario estar preparado, ven y acompáñanos en el XIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo.
25 al 27 de Agosto, 2010 - SHERATON Hotel / Convention Center
Panamá, República de Panamá
Auspician:
Patrocinan:
