Dr. Alberto M. Rabinstein
Director del Programa de Posgrado de Prevención de Lavado de Activos
Universidad de Buenos Aires (UBA)

Guillermo H. Casal
CPN, MBA, CIA, CFE, CISA, CCSA, CFSA
Consultor

Beatriz Elena Londoño Patiño
Directora de Prevención y Control de Lavado de Activos
Superintendencia Financiera de Colombia

Enrique de Jesús Valderrama Jaramillo
Supersolidaria
Superintendencia de la Economía Solidaria
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Francisco Dall´Anese
Fiscal General de la República de
Costa Rica

José Rolando Monroy Sintigo
Fiscal Superior y Jefe
Unidad Especializada de Investigación Financiera

Sven Stumbauer
Director en KPMG Forense

Haydée R. Gilliam
Area Financial Manager

Orlan Arturo Chavez Fiscal
Títular de la Unidad contra el delito de Lavado de Dinero Físcalia Especial contra el Crimen Organizado

Rosendo Miranda
Gerente General
Consulting and Risk Management

Amado Baharona
Director
Unidad de Análisis Financiero (UAF)