EVENTO PRECONVENCIÓN BANCARIA 2011
MARTES 12 DE ABRIL DE 2011, A PARTIR DE LAS 3:30 P.M.

Le invita a la Conferencia:
“PREPARING LATIN AMERICAN BANKS FOR FATCA”

A cargo de JOHN STAPLES

LA CONFERENCIA SE DICTARÁ EN EL IDIOMA INGLÉS Y NO HABRÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

• Understanding why the United States enacted the “Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”).”
• Prospects for FATCA to be withdrawn or substantially modified.
• Overview of the statutory requirements and how they affect Latin banks.
• Description of “Notice 2010-60,” the first guidance from the U.S. Treasury and IRS on FATCA.
• Open FATCA issues and likely upcoming guidance from the U.S.
• Practical implementation approach for Latin banks facing the 2013 effective date for the FATCA requirements:  what should you be doing now?  And not doing.

El señor Staples estuvo representando a la Federación Bancaria Europea (EBF) ante el Congreso de los Estados Unidos durante la fase legislativa de la nueva legislación conocida como FATCA y ahora lo hace ante el Servicio de Impuesto sobre la Renta (IRS) y el Departamento del Tesoro en la redacción de la reglamentación de FATCA. Ha estado trabajando también con el Institute of International Bankers (IIB), conformado por instituciones financieras internacionales de más de 30 países con oficinas en EEUU que incluyen bancos, empresas de valores y administradores de inversiones, en reuniones con el gobierno y en la preparación de comentarios del Instituto a la ley y los proyectos de reglamentación. Ha sido por varios años orador en las conferencias anuales del IIB en los temas de retención y reportes.




A continuación de la conferencia se instalará un panel para desarrollar un período de discusión, preguntas y respuestas. EL EVENTO ESTARÁ ABIERTO A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE BANCOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, INSCRITOS EN LA CONVENCION DE LA ABP SIN COSTO ADICIONAL. TAMBIEN ESTARÁ ABIERTA A MIEMBROS DE FIRMAS DE ABOGADOS, CORREDORES DE BOLSA, FIDUCIARIAS, ADMINISTRADORES DE INVERSION Y DE PATRIMONIO Y OTRAS PERSONAS INTERESADAS EN EL TEMA CON UN COSTO DE $150.00.

 

MARTES 12
TARDE

03:30 p.m.

John Staples
“Preparing Latin American Banks for FATCA”

Panelistas:

Eloy Alfaro
Abogado
Tapia, Linares & Alfaro

Carlos Barsallo
Director/Riesgo, Ética e Independencia
Deloitte LATCO-Latin American Countries Organization

Jorge E. Morgan
Presidente Ejecutivo
MMG Bank Corporation

Julio Aguirre
Head Compliance Officer
Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior, S.A. (BLADEX)

MIÉRCOLES 13
MAÑANA

08:00 a.m.

Registro, entrega de documentación a participantes y Desayuno Buffete. 

08:30 a.m.

Inauguración.

PRESENTACIÓN DE INVITADOS.

Bienvenida por el Presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Jaime Moreno

 09:00 a.m.

Roberto Sifón-Arévalo, Analista de S&P.
“Situación y Perspectivas de las Economías Mundial, Regional y de Panamá”.

10:00 a.m.

Receso

MASIFICACIÓN DEL CRÉDITO (MICRO, PYMES)

CONFERENCIAS:

10:30 a.m.

Oscar Rivera, Presidente, Mibanco, Perú.
“Masificación del Crédito”

11:30 a.m.

Manuel Méndez del Río Piovich, Fundación Microfinanzas BBVA, España   – Presidente de  Microserfin.
“Situación y Perspectivas de las Microfinanzas en América Latina”.

Tópicos:

• La pobreza en América Latina, exclusión financiera de la población.
• Rol del canal financiero en la mejora de vida de las personas.
• Papel de las microfinanzas como herramienta en la lucha contra la pobreza.
• Situación y retos del sector microfinanciero.

MIÉRCOLES 13
TARDE

2:00 P.M.

CÓCTEL
Ofrecido por Banco General, S.A.

Salón No.1:
Martina Rozumberkova – AVA, CBA, CFE, CAMS, Director, BDO Consulting,  Boston, USA. 

Brian J. Mich, JD, BDO Consulting Managing Director, New York, USA.
“Financial Fraud:  How it affects business areas”. (Habrá traducción simultânea)

Comisión de Auditoria Interna y Administración de Riesgos/Asociación Bancaria de Panamá.

Salón No.2:
Frank L. Holder, BS – MA – Ph.D.
Senior Managing Director – Forensic and Ligitation Consulting (FTI).
“Riesgos Prominentes en Latinoamérica y su Impacto en la Banca Panameña”.

Enfoque:

• Analizar los países principales de la región que imponen um mayor riesgo a la banca panameña.
• Delicada situación donde se han visto casos de crímenes organizados, corrupción y situación socioeconômica que puede afectar a la banca panameña directa o indirectamente.
• Incremento em casos de fraudes y ataques a los bancos y clientes.

Puntos Específicos:

• Actualidad social, política y económica de países claves de la región y riesgos que imponen.
• Peligrosidad y criminalidad em países de la región e impacto comercial.
• Metodologias y casos de fraudes bancarios en Latinoamérica.
•  

Comisión de Seguridad Bancaria /Asociación Bancaria de Panamá.

Jossey Batista, Miembro de la Comisión de Prevención de Fraude/Asociación Bancaria de Panamá.  Bac International Bank, Inc. / Credomatic.
“Las tres (3) dimensiones de los fraudes con tarjetas de crédito y recomendaciones para su prevención”.

Presentación y Lanzamiento:  Proyecto de “Bancos Vigilantes”
Comisión de Seguridad Bancaria /Asociación Bancaria de Panamá – Policía Nacional.

Jueves 14
MAÑANA

08:00 a.m.

DESAYUNO BUFFET

08:30 a.m.

Felipe Chapman, Socio Director de INDESA & Co. Inc.
Presentación de INDESA.
“Situación y Perspectivas de la economía panameña. ¿Cómo se ve el sector construcción frente al aumento de costos de los materiales, aumentos de impuestos por valorizaciones, catastrales en función del Ingreso personal/Familiar?”

Preguntas y Respuestas

10:00 a.m.

Receso

CONFERENCIAS:

10:30 a.m.

Licenciado Alberto Diamond, Superintendente de Bancos de Panamá.  “Gobierno Corporativo en el Marco de Basilea”.

11:30 a.m.

Almuerzo
Ofrecido por Bladex
y Association of Trade and Fortaiting in the Americas (ATFA)

Manuel Luy Molinié, Jefe del Departamento de Investigación Económica, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú
“Basilea III: Principales Cambios Propuestos para el Marco Regulatorio Internacional”.

Brendan Herley
Director / Syndications
Capital Markets / Americas
Standard Chartered Bank
“ATFA, Liderizando el Financiamiento del Comercio Exterior en las Américas”

Jueves 14
MAÑANA

08:00 a.m.

DESAYUNO BUFFET

08:30 a.m.

Felipe Chapman, Socio Director de INDESA & Co. Inc.
Presentación de INDESA.
“Situación y Perspectivas de la economía panameña. ¿Cómo se ve el sector construcción frente al aumento de costos de los materiales, aumentos de impuestos por valorizaciones, catastrales en función del Ingreso personal/Familiar?”

Preguntas y Respuestas

10:00 a.m.

Receso

CONFERENCIAS:

10:30 a.m.

Licenciado Alberto Diamond, Superintendente de Bancos de Panamá.  “Gobierno Corporativo en el Marco de Basilea”.

11:30 a.m.

Almuerzo
Ofrecido por Bladex
y Association of Trade and Fortaiting in the Americas (ATFA)

Manuel Luy Molinié, Jefe del Departamento de Investigación Económica, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Perú
“Basilea III: Principales Cambios Propuestos para el Marco Regulatorio Internacional”.

Brendan Herley
Director / Syndications
Capital Markets / Americas
Standard Chartered Bank
“ATFA, Liderizando el Financiamiento del Comercio Exterior en las Américas”

Jueves 14
TARDE

2:00 P.M.

Basilea III (Riesgo, Capital, Liquidez)

CONFERENCIAS:

Bismark Rodríguez L., CIA CFSA CCSA CPC MBA
Partner | Consulting |
Enterprise Risk Services (ERS) |
Corporate Responsibility & Sustainability
(CR&S) Deloitte LATCO -
Latin America Countries Organization
“Basilea III: Retos y oportunidades para integrar
la gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio”.

Sheryl Kennedy,
CEO, Promontory Financial Group Canada, ULC.
“Basle III – New Capital Requirements
and the Effects on Trade Finance”.
(Habrá traducción simultánea).

Panel y discusión sobre Basilea III
(Riesgo, Capital, Liquidez)

Panelistas:
Arturo E. Carvajal O.
Socio Advisory
KPMG Panamá

Gustavo Adolfo Villa, Jr.
Vicepresidente Planificación
Banco Panameño de la Vivienda, S.A.

Daniel Augusto Oblitas
Vicepresidente de Riesgo y Finanzas
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A.

Luis Prieto
Vicepresidente de Riesgos
Banco Aliado, S.A.

Ricardo de la Espriella
Vicepresidente Asistente de Riesgo
Banco General, S.A.

Jorge Torrente
Gerente de Riesgo
METROBANK, S.A.